{"id":4377,"date":"2019-11-29T12:20:30","date_gmt":"2019-11-29T15:20:30","guid":{"rendered":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/?p=4377"},"modified":"2019-11-29T11:22:36","modified_gmt":"2019-11-29T14:22:36","slug":"pf-faz-31-buscas-contra-cigarreiros-por-sonegacao-e-justica-bloqueia-r-221-mi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2019\/11\/29\/pf-faz-31-buscas-contra-cigarreiros-por-sonegacao-e-justica-bloqueia-r-221-mi\/","title":{"rendered":"PF faz 31 buscas contra cigarreiros por sonega\u00e7\u00e3o e Justi\u00e7a bloqueia R$ 221 mi"},"content":{"rendered":"\n<p>A&nbsp;<a href=\"https:\/\/tudo-sobre.estadao.com.br\/policia-federal\"><strong>Pol\u00edcia Federal<\/strong><\/a>, o&nbsp;<a href=\"https:\/\/tudo-sobre.estadao.com.br\/mpf-ministerio-publico-federal\"><strong>Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal<\/strong><\/a>&nbsp;e a&nbsp;<a href=\"https:\/\/tudo-sobre.estadao.com.br\/receita-federal\"><strong>Receita<\/strong><\/a>&nbsp;deflagraram na manh\u00e3 desta sexta, 19, a&nbsp;<strong>Opera\u00e7\u00e3o Ap\u00e1te<\/strong>, para desarticular um grupo criminoso que&nbsp;<a href=\"https:\/\/tudo-sobre.estadao.com.br\/sonegacao-fiscal\"><strong>sonegava e fraudava tributos<\/strong><\/a>&nbsp;relativos \u00e0 fabrica\u00e7\u00e3o e comercializa\u00e7\u00e3o de&nbsp;<a href=\"https:\/\/tudo-sobre.estadao.com.br\/cigarro-tabagismo\"><strong>cigarros<\/strong><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" width=\"620\" height=\"465\" src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/pf01.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1914\" srcset=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/pf01.jpg 620w, https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/pf01-300x225.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 620px) 100vw, 620px\" \/><figcaption>Ilustrativa<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Segundo a corpora\u00e7\u00e3o, a organiza\u00e7\u00e3o \u00e9 composta por advogados, contadores, operadores financeiros, doleiros, lobistas e ex-funcion\u00e1rios p\u00fablicos. A investiga\u00e7\u00e3o mira ainda empres\u00e1rios cigarreiros que operacionalizavam o esquema.<\/p>\n\n\n\n<p>Cerca de 130 Policiais Federais e 40 servidores do Fisco cumprem 31 mandados de apreens\u00e3o em cinco Estados.<\/p>\n\n\n\n<p>As a\u00e7\u00f5es s\u00e3o realizadas nas cidades de S\u00e3o Paulo (15 ordens de buscas), S\u00e3o Jos\u00e9 do Rio Preto (01), Recife (02), Salvador (01), Rio de Janeiro (03) e Bras\u00edlia (09).<\/p>\n\n\n\n<p>A Justi\u00e7a determinou ainda o bloqueio de at\u00e9 R$ 221 milh\u00f5es em bens dos investigados, incluindo ve\u00edculos de luxo e contas banc\u00e1rias, indicou o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal.<\/p>\n\n\n\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 um desdobramento da&nbsp;<strong><a href=\"https:\/\/economia.estadao.com.br\/noticias\/geral,pf-apura-fraude-em-fabricante-de-cigarros,70001897121.amp\">Opera\u00e7\u00e3o Ex-Fumo, deflagrada em 2017 em Pouso Alegre (MG)<\/a><\/strong>. A a\u00e7\u00e3o identificou empres\u00e1rios do setor cigarreiro que participavam de uma organiza\u00e7\u00e3o de sonega\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria \u2018parasit\u00e1ria\u2019, utilizando empresas que acumularam bilh\u00f5es em d\u00edvidas tribut\u00e1rias como intermedi\u00e1rias.<\/p>\n\n\n\n<p>Com base em elementos da \u2018Ex-Fumo\u2019 e de um acordo de colabora\u00e7\u00e3o premiada, a PF identificou que a organiza\u00e7\u00e3o criminosa alvo de medidas na manh\u00e3 desta sexta, 19, prestava servi\u00e7os il\u00edcitos para empresas de modo a viabilizar \u2018atividade empresarial predat\u00f3ria\u2019.<\/p>\n\n\n\n<p>A a\u00e7\u00e3o apura os crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, sonega\u00e7\u00e3o fiscal, tr\u00e1fico de influ\u00eancia e corrup\u00e7\u00e3o. As penas m\u00e1ximas, somadas, podem alcan\u00e7ar 30 anos de pris\u00e3o, indicou a PF.<\/p>\n\n\n\n<h3>Servi\u00e7os administrativos<\/h3>\n\n\n\n<p>Na esfera administrativa, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa viabilizava a sonega\u00e7\u00e3o com compensa\u00e7\u00f5es tribut\u00e1rias inexistentes. Segundo a PF, o grupo fornecia todo o aparato para que as empresas informassem seus d\u00e9bitos \u00e0 Receita, mas, em vez de pag\u00e1-los, atrelassem as d\u00edvidas \u00e0 cr\u00e9ditos de imposto de renda inexistentes.<\/p><div class=\"nwvcl69e62aadd10f7\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/mobile-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.nwvcl69e62aadd10f7 {\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.nwvcl69e62aadd10f7 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.nwvcl69e62aadd10f7 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.nwvcl69e62aadd10f7 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.nwvcl69e62aadd10f7 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.nwvcl69e62aadd10f7 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n<div class=\"vizdk69e62aadd10d5\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/desktop-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.vizdk69e62aadd10d5 {\r\ntext-align: center;\nmargin-bottom: 1em;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.vizdk69e62aadd10d5 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.vizdk69e62aadd10d5 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.vizdk69e62aadd10d5 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.vizdk69e62aadd10d5 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.vizdk69e62aadd10d5 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n\n\n\n\n<p>Levantamentos apontam que a principal empresa investigada teria declarado um d\u00e9bito de mais de R$ 118 milh\u00f5es entre 2018 e 2019. No entanto, a companhia alega ter cr\u00e9ditos, inexistentes segundo os investigadores, de cerca de R$ 221 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<h3>Servi\u00e7os judiciais<\/h3>\n\n\n\n<p>De acordo com a Pol\u00edcia Federal, ap\u00f3s prorrogarem os processos administrativos ao m\u00e1ximo, o grupo entrava com a\u00e7\u00f5es na Justi\u00e7a para impedir a a\u00e7\u00e3o da Receita Federal, criando obst\u00e1culos para a cassa\u00e7\u00e3o do registro especial da empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>A corpora\u00e7\u00e3o indicou que h\u00e1 provas de que os investigados, ao ajuizarem estas a\u00e7\u00f5es, teriam solicitado e recebido valores milion\u00e1rios dos empres\u00e1rios investigados, \u2018insinuando que utilizariam os valores para a compra de decis\u00f5es liminares\u2019.<\/p>\n\n\n\n<h3>Influ\u00eancia na Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica<\/h3>\n\n\n\n<p>Segundo a PF, o grupo investigado tamb\u00e9m utilizava sua \u2018influ\u00eancia na Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica\u2019 para obter ilicitamente a concess\u00e3o de registros especiais para a fabrica\u00e7\u00e3o de cigarros comercializados clandestinamente.<\/p>\n\n\n\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es apontaram que o resgistro especial da empresa que \u00e9 o principal alvo da \u2018Ap\u00e1te\u2019 foi concedido pela Receita Federal em 2014, \u2018de forma fraudulenta, a partir da atua\u00e7\u00e3o de um ex-Auditor Fiscal com grande influ\u00eancia na Coordena\u00e7\u00e3o-Geral de Fiscaliza\u00e7\u00e3o (COFIS)\u2019, diz a PF.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cH\u00e1 provas do pagamento de pelo menos R$18 milh\u00f5es nesta opera\u00e7\u00e3o, mediante a utiliza\u00e7\u00e3o de complexa engenharia financeira, que envolve diversas pessoas jur\u00eddicas em cujas contas os recursos transitaram, bem como uma casa de c\u00e2mbio clandestina, localizada em Bras\u00edlia\u201d, registrou a corpora\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<h3>A divis\u00e3o de tarefas<\/h3>\n\n\n\n<p>Segundo a Pol\u00edcia Federal, para realizar as atividades o grupo contava com profissionais de diferentes \u00e1reas:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Advogados \u2013 de acordo com a Pol\u00edcia Federal, os profissionais cuidam dos procedimentos perante a Receita Federal, entre elas as impugna\u00e7\u00f5es administrativas, al\u00e9m de ajuizar as a\u00e7\u00f5es para \u2018procrastinar\u2019 a cobran\u00e7a dos d\u00e9bitos;<\/li><li>Contadores \u2013 atuavam na \u2018engenharia societ\u00e1ria\u2019 da organiza\u00e7\u00e3o, abrindo empresas de fachada e alterando a composi\u00e7\u00e3o dos quadros de s\u00f3cios das empresas existentes, indicou a PF;<\/li><li>Lobistas \u2013 ofereciam os \u2018servi\u00e7os\u2019 da organiza\u00e7\u00e3o e negociavam os valores a serem pagos. Ainda eram os titulares de empresas que recebiam os pagamentos. Os montantes eram depois remetidos para uma casa de c\u00e2mbio que centralizava a opera\u00e7\u00e3o financeira do grupo;<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Segundo a corpora\u00e7\u00e3o, a organiza\u00e7\u00e3o \u00e9 composta por advogados, contadores, operadores financeiros, doleiros, lobistas e ex-funcion\u00e1rios p\u00fablicos<br \/><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2019\/11\/29\/pf-faz-31-buscas-contra-cigarreiros-por-sonegacao-e-justica-bloqueia-r-221-mi\/\">Mais&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":1914,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[3],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4377"}],"collection":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4377"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4377\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4378,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4377\/revisions\/4378"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1914"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4377"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4377"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4377"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}