{"id":39805,"date":"2024-12-05T07:41:00","date_gmt":"2024-12-05T10:41:00","guid":{"rendered":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/?p=39805"},"modified":"2024-12-04T18:45:36","modified_gmt":"2024-12-04T21:45:36","slug":"operacao-argento-lideranca-do-pcc-e-mais-17-pessoas-tornam-se-reus-por-lavagem-de-ativos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2024\/12\/05\/operacao-argento-lideranca-do-pcc-e-mais-17-pessoas-tornam-se-reus-por-lavagem-de-ativos\/","title":{"rendered":"OPERA\u00c7\u00c3O ARGENTO: lideran\u00e7a do PCC e mais 17 pessoas tornam-se r\u00e9us por lavagem de ativos"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https:\/\/www.mprn.mp.br\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/WhatsApp-Image-2024-11-14-at-06.33.21-1.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-25795\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>A Justi\u00e7a do Rio Grande do Norte aceitou a den\u00fancia apresentada pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio Grande do Norte (MPRN) contra 18 pessoas acusadas de lavagem de dinheiro e de integrar organiza\u00e7\u00e3o criminosa. A a\u00e7\u00e3o faz parte da opera\u00e7\u00e3o Argento, deflagrada pelo Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrada no dia 14 de novembro, com participa\u00e7\u00e3o da Receita Federal e da Pol\u00edcia Militar. A opera\u00e7\u00e3o ocorreu simultaneamente no Rio Grande do Norte, S\u00e3o Paulo, Bahia e Par\u00e1.<\/p>\n\n\n\n<p>O esquema criminoso investigado utilizava estrat\u00e9gias sofisticadas para lavar dinheiro oriundo do tr\u00e1fico de drogas. Entre as pr\u00e1ticas identificadas, destacam-se a cria\u00e7\u00e3o de empresas de fachada, a compra e venda de im\u00f3veis de luxo, opera\u00e7\u00f5es financeiras em postos de combust\u00edveis e at\u00e9 mesmo a aquisi\u00e7\u00e3o de cavalos de ra\u00e7a. No dia da opera\u00e7\u00e3o, foi determinado o bloqueio de mais de R$ 2 bilh\u00f5es da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, al\u00e9m da indisponibilidade de bens de 101 pessoas.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com a den\u00fancia, aceita pela Justi\u00e7a, os 18 acusados atuavam em n\u00facleos organizados em torno de Valdeci Alves dos Santos, conhecido como Pintado, Vermelho, Prateado, Colorido ou Tio, apontado como um dos l\u00edderes do PCC fora das pris\u00f5es, at\u00e9 o ano de 2022. Os n\u00facleos foram nomeados pelo MPRN como Par\u00e1, Calafiore, Valdeci e o Grupo dos Depositantes.<\/p>\n\n\n\n<p>O n\u00facleo Par\u00e1, composto por Ronilso Sousa Rodrigues e Thelcia Kelly Coelho Oliveira, era respons\u00e1vel pela cria\u00e7\u00e3o de empresas de fachada destinadas a ocultar a origem e a propriedade de recursos il\u00edcitos, realizando principalmente a atividade de triangula\u00e7\u00e3o financeira e oculta\u00e7\u00e3o.<\/p><div class=\"ncghc69de48cfaae75\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/mobile-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.ncghc69de48cfaae75 {\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.ncghc69de48cfaae75 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.ncghc69de48cfaae75 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.ncghc69de48cfaae75 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.ncghc69de48cfaae75 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.ncghc69de48cfaae75 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n<div class=\"hzfwr69de48cfaae5e\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/desktop-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.hzfwr69de48cfaae5e {\r\ntext-align: center;\nmargin-bottom: 1em;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.hzfwr69de48cfaae5e {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.hzfwr69de48cfaae5e {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.hzfwr69de48cfaae5e {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.hzfwr69de48cfaae5e {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.hzfwr69de48cfaae5e {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n\n\n\n\n<p>O n\u00facleo Calafiore, liderado por S\u00e9rgio Calafiore e tamb\u00e9m integrado por Francisco Gilmar da Silva Junior, concentrava-se em opera\u00e7\u00f5es imobili\u00e1rias e empresariais para integrar os recursos lavados \u00e0 economia formal, utilizando os valores oriundos dos outros n\u00facleos para atividades econ\u00f4micas aparentemente leg\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n<p>O n\u00facleo Valdeci, composto por familiares e associados pr\u00f3ximos de Valdeci Alves dos Santos, como Natacha Horana Silva, Janiely Kelly da Silva Medeiros, Tamiris Andrade Silva Alves e Elias Estev\u00e3o da Silva, era respons\u00e1vel por movimentar valores por meio de contas banc\u00e1rias de terceiros e recrutar outros indiv\u00edduos, com foco na oculta\u00e7\u00e3o de ativos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n<p>O n\u00facleo dos Depositantes, formado por pessoas de baixo perfil socioecon\u00f4mico, realizava a atividade de colocar os recursos il\u00edcitos no sistema financeiro. Entre os membros identificados est\u00e3o Ana Paula Cardoso Ramos, Am\u00e9lia Deodato da Silva, Andr\u00e9 Santos de Almeida, Jo\u00e3o In\u00e1cio Tavares da Silva, Jos\u00e9 Jefferson Matos Rodrigues, Marcus Vin\u00edcius Veloso da Silva, Nilson da Silva, Paulo Eug\u00eanio de Carvalho Terto e Paulo Henrique Oliveira Malheiro. Esses indiv\u00edduos realizavam dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie em nome de terceiros, desviando grandes somas para beneficiar os outros n\u00facleos da organiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o revelou que os recursos provenientes do tr\u00e1fico de drogas e da organiza\u00e7\u00e3o criminosa ingressavam no sistema financeiro principalmente por meio desses intermedi\u00e1rios. Ap\u00f3s complexas movimenta\u00e7\u00f5es financeiras, os valores eram utilizados na constru\u00e7\u00e3o, reforma e comercializa\u00e7\u00e3o de im\u00f3veis de luxo, na abertura de novas empresas de fachada, postos de combust\u00edveis e outras atividades.<br>Durante a investiga\u00e7\u00e3o, o MPRN analisou 468 contas banc\u00e1rias utilizadas no esquema, nas quais foram movimentados R$ 1,6 bilh\u00e3o entre 2014 e 2024. A opera\u00e7\u00e3o Argento evidenciou estrutura organizada pr\u00f3pria do grupo, destinada \u00e0 lavagem de ativos, com fun\u00e7\u00f5es claramente definidas entre seus membros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Justi\u00e7a do Rio Grande do Norte aceitou a den\u00fancia apresentada pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio Grande do Norte (MPRN) contra 18 pessoas acusadas de lavagem de dinheiro e de integrar organiza\u00e7\u00e3o criminosa. A a\u00e7\u00e3o faz parte da opera\u00e7\u00e3o Argento, deflagrada pelo Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrada no dia<br \/><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2024\/12\/05\/operacao-argento-lideranca-do-pcc-e-mais-17-pessoas-tornam-se-reus-por-lavagem-de-ativos\/\">Mais&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39805"}],"collection":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=39805"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39805\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":39806,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39805\/revisions\/39806"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=39805"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=39805"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=39805"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}