{"id":35884,"date":"2024-02-27T13:51:51","date_gmt":"2024-02-27T16:51:51","guid":{"rendered":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/?p=35884"},"modified":"2024-02-27T13:51:51","modified_gmt":"2024-02-27T16:51:51","slug":"mpf-obtem-condenacao-de-grupo-criminoso-por-lavagem-de-dinheiro-obtido-com-o-contrabando-de-cigarros-no-rn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2024\/02\/27\/mpf-obtem-condenacao-de-grupo-criminoso-por-lavagem-de-dinheiro-obtido-com-o-contrabando-de-cigarros-no-rn\/","title":{"rendered":"MPF obt\u00e9m condena\u00e7\u00e3o de grupo criminoso por lavagem de dinheiro obtido com o contrabando de cigarros no RN"},"content":{"rendered":"\n<p>Em a\u00e7\u00e3o penal proposta pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF), a Justi\u00e7a Federal condenou, por lavagem de dinheiro, oito pessoas envolvidas com o contrabando de cigarro no interior do Rio Grande do Norte. Ap\u00f3s a deflagra\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o Smoke Route, em junho de 2020, foi descoberto que o grupo utilizava mais de 88 contas banc\u00e1rias para dissimular a natureza il\u00edcita do dinheiro, muitas em nome de terceiros ou de empresas de fachada. Entre 2018 e 2020, foram movimentados mais de R$ 245 milh\u00f5es. Em outra a\u00e7\u00e3o, os r\u00e9us tamb\u00e9m j\u00e1 foram condenados por contrabando de cigarros e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m das contas banc\u00e1rias e das empresas de fachada, a den\u00fancia do MPF cita outras t\u00e9cnicas empregadas pelo grupo para ocultar a origem dos valores, como a fragmenta\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias para n\u00e3o chamar a aten\u00e7\u00e3o de autoridades p\u00fablicas e a aquisi\u00e7\u00e3o de bens e ve\u00edculos em nome de \u201claranjas\u201d. As investiga\u00e7\u00f5es demonstraram, ainda, a utiliza\u00e7\u00e3o de empresa varejista, registrada em nome de um dos l\u00edderes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, para a lavagem de capitais.<\/p>\n\n\n\n<p>Na den\u00fancia, o MPF destaca que a empresa, registrada no ramo de bomboniere e tabacaria, pessoa jur\u00eddica de pequena dimens\u00e3o a n\u00edvel municipal, foi utilizada de maneira recorrente para movimenta\u00e7\u00e3o de recursos. \u201cApesar de sua modesta estrutura, a quebra de sigilo banc\u00e1rio da empresa revelou que, nas contas de titularidade da pessoa jur\u00eddica foram movimentados mais de R$ 80 milh\u00f5es num per\u00edodo de 18 meses\u201d, diz trecho da a\u00e7\u00e3o. Valores incompat\u00edveis com o exerc\u00edcio da atividade do com\u00e9rcio citado.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"660\" height=\"372\" src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/justica.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-912\" srcset=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/justica.jpg 660w, https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/justica-300x169.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 660px) 100vw, 660px\" \/><figcaption>Ilustrativa<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Opera\u00e7\u00e3o<\/strong>&nbsp;\u2013 A Opera\u00e7\u00e3o Smoke Route investigou um esquema de com\u00e9rcio de cigarros estrangeiros de importa\u00e7\u00e3o proibida pela lei brasileira. Em 11 de junho de 2020, em dilig\u00eancia realizada na zona rural de Umarizal (RN), foram apreendidos mais de 68 mil pacotes de cigarros de outros pa\u00edses, que estavam em situa\u00e7\u00e3o irregular no Brasil. Os produtos foram avaliados em R$ 3,4 milh\u00f5es. Na ocasi\u00e3o, tamb\u00e9m foram apreendidos documentos e dois ve\u00edculos.<\/p><div class=\"utfyv69dd50224a591\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/mobile-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.utfyv69dd50224a591 {\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.utfyv69dd50224a591 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.utfyv69dd50224a591 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.utfyv69dd50224a591 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.utfyv69dd50224a591 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.utfyv69dd50224a591 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n<div class=\"nflss69dd50224a576\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/desktop-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.nflss69dd50224a576 {\r\ntext-align: center;\nmargin-bottom: 1em;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.nflss69dd50224a576 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.nflss69dd50224a576 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.nflss69dd50224a576 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.nflss69dd50224a576 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.nflss69dd50224a576 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n\n\n\n\n<p>A partir dessa apreens\u00e3o, foi expedido mandado de busca e apreens\u00e3o na resid\u00eancia de um dos l\u00edderes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Durante o cumprimento, em 26 de junho de 2020, foram apreendidos dois celulares da esposa do l\u00edder, tamb\u00e9m r\u00e9 e condenada na a\u00e7\u00e3o. Com os dados e conversas extra\u00eddos dos aparelhos telef\u00f4nicos, somados a informa\u00e7\u00f5es do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), pode-se identificar que o grupo, al\u00e9m dos crimes de contrabando de cigarros, desenvolvia estrat\u00e9gias de lavagem de dinheiro para ocultar a origem dos recursos.<\/p>\n\n\n\n<p>A senten\u00e7a foi dada pela 12a Vara da Justi\u00e7a Federal no Rio Grande do Norte. Cabe recurso da decis\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>A\u00e7\u00e3o Penal 0800310-67a.2021.4.05.8404<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Em a\u00e7\u00e3o penal proposta pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF), a Justi\u00e7a Federal condenou, por lavagem de dinheiro, oito pessoas envolvidas com o contrabando de cigarro no interior do Rio Grande do Norte. 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