{"id":34377,"date":"2023-10-27T11:03:54","date_gmt":"2023-10-27T14:03:54","guid":{"rendered":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/?p=34377"},"modified":"2023-10-27T11:03:54","modified_gmt":"2023-10-27T14:03:54","slug":"justica-federal-do-rn-condena-nove-pessoas-por-contrabando-de-cigarros-lavagem-de-dinheiro-e-organizacao-criminosa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2023\/10\/27\/justica-federal-do-rn-condena-nove-pessoas-por-contrabando-de-cigarros-lavagem-de-dinheiro-e-organizacao-criminosa\/","title":{"rendered":"Justi\u00e7a Federal do RN condena nove pessoas por contrabando de cigarros, lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa"},"content":{"rendered":"\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A Justi\u00e7a Federal do Rio Grande do Norte condenou nove pessoas que integravam um grupo criminoso, destinado \u00e0 pr\u00e1tica de crimes de contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"730\" height=\"400\" src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/justica-federal.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-786\" srcset=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/justica-federal.jpg 730w, https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/justica-federal-300x164.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 730px) 100vw, 730px\" \/><figcaption>Reprodu\u00e7\u00e3o<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;De acordo com o Juiz Walter Nunes da Silva J\u00fanior, titular da 2\u00aa Vara Federal, o COAF identificou, atrav\u00e9s de Relat\u00f3rios de Intelig\u00eancia Financeira \u2013 RIF\u00b4s, que os condenados movimentaram mais de R$ 100.000.000,00 (cem milh\u00f5es de reais), em suas contas banc\u00e1rias, nos \u00faltimos 8 (oito) anos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A senten\u00e7a rejeitou a tese de defesa, no sentido de que o acusado Patr\u00edcio Leal atuava no com\u00e9rcio de cereais com pa\u00edses que enfrentavam escassez e crises econ\u00f4micas: \u201cOra, \u00e9 de se perguntar, que sentido faria adquirir g\u00eaneros aliment\u00edcios em estados como Piau\u00ed, Maranh\u00e3o, Bahia, Minas Gerais, Para\u00edba, Rio Grande do Norte e o Cear\u00e1, se seriam supostamente levados para a Argentina ou Venezuela?! Do ponto de vista log\u00edstico ou econ\u00f4mico, n\u00e3o \u00e9 minimamente vi\u00e1vel\u201d, escreveu o magistrado.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;O magistrado ainda observou que uma das acusadas realizava vultosas transa\u00e7\u00f5es de valores, com pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas de v\u00e1rios estados da federa\u00e7\u00e3o, e que n\u00e3o necessariamente atuavam com o com\u00e9rcio de alimentos, a exemplo de vendedores, funcion\u00e1rios p\u00fablicos, agricultores e at\u00e9 estudantes, al\u00e9m de papelarias, imobili\u00e1rias e concession\u00e1rias, todas com movimenta\u00e7\u00f5es financeiras muito al\u00e9m de suas capacidades econ\u00f4micas.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Walter Nunes concluiu que, ap\u00f3s a introdu\u00e7\u00e3o ilegal de cigarros paraguaios no Brasil, em larga escala, Patr\u00edcio Leal e Ant\u00f4nia Alcirene utilizaram nomes e contas banc\u00e1rias de pessoas pr\u00f3ximas para a lavagem dos recursos, via opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio, aquisi\u00e7\u00e3o e constru\u00e7\u00e3o e im\u00f3veis, incluindo um condom\u00ednio residencial com 24 (vinte e quatro) apartamentos.&nbsp;<\/p><div class=\"dfjnp69e223004ce7e\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/mobile-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.dfjnp69e223004ce7e {\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.dfjnp69e223004ce7e {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.dfjnp69e223004ce7e {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.dfjnp69e223004ce7e {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.dfjnp69e223004ce7e {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.dfjnp69e223004ce7e {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n<div class=\"wkroq69e223004ce66\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/desktop-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.wkroq69e223004ce66 {\r\ntext-align: center;\nmargin-bottom: 1em;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.wkroq69e223004ce66 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.wkroq69e223004ce66 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.wkroq69e223004ce66 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.wkroq69e223004ce66 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.wkroq69e223004ce66 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Todos os integrantes da organiza\u00e7\u00e3o mantinham rela\u00e7\u00e3o de afinidade e parentesco entre si: Patr\u00edcio Leal Bezerra, considerado o l\u00edder do grupo, \u00e9 filho de Maria Joana Leal Bezerra, irm\u00e3o de Fabr\u00edcia Leal Bezerra, pai de Hellen Tha\u00eds Macedo Bezerra, e manteve relacionamentos afetivos com Maria Edileuza Sarmento de Alencar e Ant\u00f4nia Alcirene Pereira da Silva. Ant\u00f4nia Alcirene \u00e9 irm\u00e3 de Elineide Pereira Sim\u00e3o da Silva e de Julia C\u00e9sar Pereira Sime\u00e3o, que, por sua vez, \u00e9 m\u00e3e de Carla Pereira da Silveira.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Patr\u00edcio Leal Bezerra, condenado por uso de documento falso, contrabando, lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa, cumprir\u00e1 17 anos, 7 meses e 10 dias de pena e ainda pagar\u00e1 multa no valor de R$ 3.492.50,00 (tr\u00eas milh\u00f5es, quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos reais).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ant\u00f4nia Alcirene Pereira da Silva, J\u00falia C\u00e9sar Pereira Sime\u00e3o, Elineide Pereira Simi\u00e3o da Silva, Carla Pereira da Silveira, Maria Edileuza Sarmento Alencar, Maria Joana Leal, Fabr\u00edcia Leal e Hellen Tha\u00eds Mac\u00eado foram condenadas por crimes de lavagem de dinheiro, com penas que variam de 3 (tr\u00eas) anos a 7 (sete) anos de reclus\u00e3o, e multas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Al\u00e9m disso, Ant\u00f4nia Alcirene Pereira da Silva, J\u00falia C\u00e9sar Pereira Sime\u00e3o e Maria Edileuza Sarmento tamb\u00e9m foram condenadas por integrarem a organiza\u00e7\u00e3o criminosa junto com Patr\u00edcio Leal. Elineide Pereira e Carla Pereira da Silveira foram absolvidas desse delito, por aus\u00eancia de dolo em integrar a organiza\u00e7\u00e3o criminosa.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ao final, o juiz decretou o perdimento, em favor da Uni\u00e3o, de um posto de combust\u00edveis, quatro casas, um condom\u00ednio com lojas comerciais e 24 (vinte e quatro) apartamentos, um galp\u00e3o comercial e ve\u00edculos, mas ainda criticou a \u201cdespropor\u00e7\u00e3o abismal\u201d entre o patrim\u00f4nio identificado da organiza\u00e7\u00e3o e os recursos movimentados, e especialmente a \u201cinexist\u00eancia de recursos apreendidos em esp\u00e9cie\u201d.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A Justi\u00e7a Federal do Rio Grande do Norte condenou nove pessoas que integravam um grupo criminoso, destinado \u00e0 pr\u00e1tica de crimes de contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;De acordo com o Juiz Walter Nunes da Silva J\u00fanior, titular da 2\u00aa Vara Federal, o COAF identificou, atrav\u00e9s de Relat\u00f3rios de Intelig\u00eancia Financeira \u2013 RIF\u00b4s,<br \/><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2023\/10\/27\/justica-federal-do-rn-condena-nove-pessoas-por-contrabando-de-cigarros-lavagem-de-dinheiro-e-organizacao-criminosa\/\">Mais&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34377"}],"collection":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34377"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34377\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34378,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34377\/revisions\/34378"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34377"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34377"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34377"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}