{"id":33531,"date":"2023-08-29T15:30:10","date_gmt":"2023-08-29T18:30:10","guid":{"rendered":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/?p=33531"},"modified":"2023-08-29T15:30:10","modified_gmt":"2023-08-29T18:30:10","slug":"policia-nao-pode-pedir-direto-ao-coaf-dados-de-movimentacao-financeira-diz-stj","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2023\/08\/29\/policia-nao-pode-pedir-direto-ao-coaf-dados-de-movimentacao-financeira-diz-stj\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia n\u00e3o pode pedir direto ao Coaf dados de movimenta\u00e7\u00e3o financeira, diz STJ"},"content":{"rendered":"\n<p>Ao investigar caso de lavagem de dinheiro, a autoridade policial respons\u00e1vel n\u00e3o pode dispensar a autoriza\u00e7\u00e3o judicial e solicitar informa\u00e7\u00f5es sobre movimenta\u00e7\u00e3o financeira de suspeitos diretamente ao Controle de Atividades Financeiras (Coaf).<ins><\/ins><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https:\/\/www.conjur.com.br\/img\/b\/analise-branco-brainstorming-empresario.png\" alt=\"\"\/><figcaption>Dados financeiros obtidos pelo delegado direto junto ao Coaf deram ind\u00edcios do do crime de lavagem de capitais<br><sup>123RF<\/sup><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Essa foi a conclus\u00e3o da 6\u00aa Turma do Superior Tribunal de Justi\u00e7a, que deu provimento a recurso em Habeas Corpus para reconhecer a ilicitude de dois relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira obtidos por um delegado de Pol\u00edcia contra empres\u00e1rios suspeitos de lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n<p>A posi\u00e7\u00e3o representa um endurecimento em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 interpreta\u00e7\u00e3o do STJ sobre como os \u00f3rg\u00e3os de investiga\u00e7\u00e3o devem tratar esses dados financeiros, ressaltando a necessidade de que essas requisi\u00e7\u00f5es sejam tuteladas pelo Poder Judici\u00e1rio por meio de autoriza\u00e7\u00f5es pr\u00e9vias.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.conjur.com.br\/2019-nov-28\/envio-informacoes-receita-sao-constitucionais-decide-supremo\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Como decidiu o Supremo Tribunal Federal em 2019<\/a>, o compartilhamento de dados sigilosos entre a Receita Federal e o MP \u00e9 poss\u00edvel sempre que houver a hip\u00f3tese de atua\u00e7\u00e3o criminosa. Esses ind\u00edcios v\u00eam nos relat\u00f3rios do Coaf, que hoje se chama Unidade de Intelig\u00eancia Financeira (UIF) e est\u00e1 subordinado administrativamente ao Banco Central.<ins><\/ins><\/p><div class=\"ingeh69e9e395cce4d\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/mobile-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.ingeh69e9e395cce4d {\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.ingeh69e9e395cce4d {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.ingeh69e9e395cce4d {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.ingeh69e9e395cce4d {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.ingeh69e9e395cce4d {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.ingeh69e9e395cce4d {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n<div class=\"uoyqr69e9e395cce39\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/desktop-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.uoyqr69e9e395cce39 {\r\ntext-align: center;\nmargin-bottom: 1em;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.uoyqr69e9e395cce39 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.uoyqr69e9e395cce39 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.uoyqr69e9e395cce39 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.uoyqr69e9e395cce39 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.uoyqr69e9e395cce39 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n\n\n\n\n<p>A partir dessa posi\u00e7\u00e3o, o STJ passou a delinear como esse compartilhamento pode ser feito.<\/p>\n\n\n\n<p>Em suma, o MP\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.conjur.com.br\/2022-fev-09\/mp-nao-pedir-dados-sigilosos-receita-ordem-judicial\" target=\"_blank\">n\u00e3o pode requisitar diretamente \u00e0 Receita Federal<\/a>\u00a0dados sigilosos sem ordem judicial,\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.conjur.com.br\/2021-fev-22\/suspeito-abre-mao-sigilo-mp-pedir-prova-direto-fisco\" target=\"_blank\">a n\u00e3o ser que o suspeito tenha aberto m\u00e3o desse sigilo<\/a>. Definiu tamb\u00e9m que, mediante autoriza\u00e7\u00e3o judicial, o MP pode pedir esses dados \u00e0 Receita mesmo quando\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.conjur.com.br\/2021-mai-24\/stj-admite-envio-dados-representacao-fiscal-fins-penais\" target=\"_blank\">a conclus\u00e3o administrativa<\/a>\u00a0for a de que\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.conjur.com.br\/2021-mai-31\/mpf-pedir-quebra-sigilo-obter-informacoes-coaf\" target=\"_blank\">n\u00e3o h\u00e1 ind\u00edcios de crime<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nesses precedentes, o contato do \u00f3rg\u00e3o ministerial \u00e9 sempre com a Receita Federal. J\u00e1 no caso julgado pelo STJ, h\u00e1 uma diferen\u00e7a importante: a requisi\u00e7\u00e3o foi feita pela autoridade policial diretamente ao Coaf.<\/p>\n\n\n\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es partiram de ind\u00edcios de que os empres\u00e1rios, donos de uma cervejaria no Par\u00e1, causaram preju\u00edzo de R$ 600 milh\u00f5es ao er\u00e1rio a partir de 50 crimes fiscais, com lavagem de dinheiro. Os dados do Coaf recebidos pela pol\u00edcia deram ind\u00edcios contundentes de materialidade delitiva e serviram para embasar pedido de busca e apreens\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ao investigar caso de lavagem de dinheiro, a autoridade policial respons\u00e1vel n\u00e3o pode dispensar a autoriza\u00e7\u00e3o judicial e solicitar informa\u00e7\u00f5es sobre movimenta\u00e7\u00e3o financeira de suspeitos diretamente ao Controle de Atividades Financeiras (Coaf). 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