{"id":32845,"date":"2023-07-17T11:52:49","date_gmt":"2023-07-17T14:52:49","guid":{"rendered":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/?p=32845"},"modified":"2023-07-17T11:52:49","modified_gmt":"2023-07-17T14:52:49","slug":"operacao-do-mprn-combate-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-por-meio-de-piramide-financeira","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2023\/07\/17\/operacao-do-mprn-combate-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-por-meio-de-piramide-financeira\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o do MPRN combate esquema de lavagem de dinheiro por meio de pir\u00e2mide financeira"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https:\/\/www.mprn.mp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/bens_apreendidos.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-16310\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta segunda-feira (17) a opera\u00e7\u00e3o Giz\u00e9. O objetivo \u00e9 combater um esquema de pir\u00e2mide financeira que vem causando preju\u00edzos \u00e0s v\u00edtimas das fraudes. O MPRN j\u00e1 obteve judicialmente o bloqueio de contas e a indisponibilidade de bens de duas empresas e de tr\u00eas homens s\u00f3cios no esquema. Um desses homens foi preso preventivamente e outro \u00e9 considerado foragido da Justi\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m da pris\u00e3o preventiva, a opera\u00e7\u00e3o Giz\u00e9 cumpriu outros quatro mandados de busca e apreens\u00e3o com o apoio da Pol\u00edcia Militar. Ao todo, participaram da a\u00e7\u00e3o quatro promotores de Justi\u00e7a, 17 servidores do MPRN e 16 policiais militares.<\/p>\n\n\n\n<p>O MPRN tamb\u00e9m obteve a indisponibilidade de bens e ve\u00edculos dos investigados e ainda o bloqueio de a\u00e7\u00f5es e de planos de previd\u00eancia deles. Pelo que j\u00e1 foi apurado, tr\u00eas homens se associaram para a pr\u00e1tica dos crimes de lavagem de capitais e oculta\u00e7\u00e3o da origem il\u00edcita dos valores arrecadados em desfavor das v\u00edtimas. Inicialmente, os crimes foram cometidos entre os anos de 2014 a 2017, por meio da abertura de uma empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Os il\u00edcitos relativos \u00e0 pir\u00e2mide financeira foram praticados por meio de um site. Nessa p\u00e1gina na internet, a empresa se declarava como um grupo de investimento no mercado financeiro. L\u00e1, a empresa se revestia de \u201cmarketing multin\u00edvel\u201d para convencer os consumidores a associarem-se, prometia lucros, remunera\u00e7\u00f5es e benef\u00edcios futuros bem acima da expectativa de mercado.<\/p>\n\n\n\n<p>No decorrer do tempo, como \u00e9 previsto em sistemas de ganhos com base em pir\u00e2mides financeiras, os clientes que aderiram \u00e0 proposta anunciada deixaram de ser remunerados, desencadeando uma s\u00e9rie de den\u00fancias de natureza fraudulenta contra a empresa. Diante disso, o grupo investigado passou a dissimular a origem il\u00edcita dos valores auferidos, assim como empreenderam esfor\u00e7os na sua oculta\u00e7\u00e3o.<\/p><div class=\"vynou69e555b73dbfc\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/mobile-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.vynou69e555b73dbfc {\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.vynou69e555b73dbfc {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.vynou69e555b73dbfc {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.vynou69e555b73dbfc {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.vynou69e555b73dbfc {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.vynou69e555b73dbfc {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n<div class=\"fgeci69e555b73dbe8\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/desktop-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.fgeci69e555b73dbe8 {\r\ntext-align: center;\nmargin-bottom: 1em;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.fgeci69e555b73dbe8 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.fgeci69e555b73dbe8 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.fgeci69e555b73dbe8 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.fgeci69e555b73dbe8 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.fgeci69e555b73dbe8 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n\n\n\n\n<p>Em raz\u00e3o dos sucessivos atrasos dos valores investidos pelos clientes na empresa, o nome e o CNPJ dela ficaram marcados por m\u00e1culas geradas pela fama do uso da pessoa jur\u00eddica para aplicar golpes. Esses registros foram feitos em 2019. Apesar dos registros terem ocorrido em 2019, a empresa j\u00e1 n\u00e3o existia oficialmente desde 2017, circunst\u00e2ncia que, para o MPRN, demonstra premedita\u00e7\u00e3o e consci\u00eancia do desenvolvimento de atividade il\u00edcita por parte dos investigados.<\/p>\n\n\n\n<p>O MPRN apurou que, al\u00e9m de planejar os atos de dissimula\u00e7\u00e3o e oculta\u00e7\u00e3o dos valores obtidos, os investigados acumularam capital em detrimento das v\u00edtimas sabendo que elas n\u00e3o seriam restitu\u00eddas ou remuneradas. Prova disso \u00e9 que eles alteraram o nome societ\u00e1rio, extinguiram a empresa e continuaram funcionando por interposta pessoa jur\u00eddica como se em funcionamento ainda estivessem.<\/p>\n\n\n\n<p>Cerca de um m\u00eas antes da data de encerramento da empresa, em agosto de 2017, os s\u00f3cios constitu\u00edram uma nova empresa, com o mesmo endere\u00e7o da anterior e com os antigos s\u00f3cios. Para o MPRN, essa conduta, somada \u00e0 continuidade das atividades em nome de empresa oficialmente extinta, evidencia a comunh\u00e3o de esfor\u00e7os dos investigados em dissimular a origem il\u00edcita dos valores, assim como condutas de oculta\u00e7\u00e3o das quantias apuradas.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com o que j\u00e1 foi apurado, a nova empresa serviu para blindar a atua\u00e7\u00e3o da anterior, pois recepcionou valores da empresa extinta ap\u00f3s seu encerramento formal, com ulterior redistribui\u00e7\u00e3o das quantias entre os s\u00f3cios investigados. Com essa a\u00e7\u00e3o, os s\u00f3cios puderam dissimular a origem do dinheiro il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n<p>A opera\u00e7\u00e3o Giz\u00e9 apreendeu documentos, computadores, mais de 3,5 mil d\u00f3lares em esp\u00e9cie e aparelhos de telefonia celular. O material apreendido ser\u00e1 analisado pelo MPRN para tentar descobrir se novos crimes foram cometidos contra mais v\u00edtimas por meio da implementa\u00e7\u00e3o de outras pir\u00e2mides financeiras. O homem preso j\u00e1 foi encaminhado para o sistema prisional potiguar e est\u00e1 \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o da Justi\u00e7a.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta segunda-feira (17) a opera\u00e7\u00e3o Giz\u00e9. O objetivo \u00e9 combater um esquema de pir\u00e2mide financeira que vem causando preju\u00edzos \u00e0s v\u00edtimas das fraudes. 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