{"id":32285,"date":"2023-06-14T10:00:55","date_gmt":"2023-06-14T13:00:55","guid":{"rendered":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/?p=32285"},"modified":"2023-06-14T10:00:55","modified_gmt":"2023-06-14T13:00:55","slug":"operacao-plata-justica-acata-novas-denuncias-do-mprn-e-mais-12-pessoas-viram-res-por-lavagem-de-dinheiro-e-associacao-criminosa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2023\/06\/14\/operacao-plata-justica-acata-novas-denuncias-do-mprn-e-mais-12-pessoas-viram-res-por-lavagem-de-dinheiro-e-associacao-criminosa\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Plata: Justi\u00e7a acata novas den\u00fancias do MPRN e mais 12 pessoas viram r\u00e9s por lavagem de dinheiro e associa\u00e7\u00e3o criminosa"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https:\/\/www.mprn.mp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Justica.jpeg\" alt=\"Imagem, em primeiro plano, da deusa da Justi\u00e7a, segurando uma balan\u00e7a, e ao fundo, uma estande de livros jur\u00eddicos.\" class=\"wp-image-15596\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>A Justi\u00e7a potiguar acatou mais duas den\u00fancias oferecidas pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio Grande do Norte (MPRN) contra 12 pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro e associa\u00e7\u00e3o criminosa. O grupo \u00e9 investigado na opera\u00e7\u00e3o Plata, deflagrada do dia 14 de fevereiro deste ano pelo MPRN, com o apoio da Pol\u00edcia Militar do RN e dos Minist\u00e9rios P\u00fablicos de S\u00e3o Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Bahia, Cear\u00e1 e Para\u00edba e, ainda, do Departamento Penitenci\u00e1rio Nacional (Depen).<\/p>\n\n\n\n<p>Segundo as investiga\u00e7\u00f5es do MPRN, no per\u00edodo compreendido entre 2009 a 2021, os denunciados, em uma s\u00e9rie de atos independentes, ocultaram e dissimularam a natureza, origem e propriedade de valores oriundos, direta e indiretamente, de infra\u00e7\u00f5es penais praticadas pelos denunciados Valdeci dos Santos, apontado como sendo a segunda maior lideran\u00e7a do Primeiro Comando da Capital (PCC), fora do sistema penitenci\u00e1rio, enquanto estava foragido, e seu irm\u00e3o Geraldo dos Santos Filho.<\/p>\n\n\n\n<p>Ainda de acordo com a den\u00fancia, a atual companheira de Valdeci dos Santos, tamb\u00e9m possui papel importante na organiza\u00e7\u00e3o criminosa, agindo como intermedi\u00e1ria financeira, ora titularizando bens m\u00f3veis e im\u00f3veis adquiridos da atividade il\u00edcita de seu companheiro e do irm\u00e3o dele, ora recebendo dep\u00f3sitos estruturados por esse, ou seja, ocultando e dissimulando a origem de propriedade dos bens.<\/p>\n\n\n\n<p>Nos anos de 2010 a 2021, a denunciada movimentou R$ 3.695.975,63. A investiga\u00e7\u00e3o do MPRN aponta que ela n\u00e3o possui qualquer registro no Cadastro Nacional de Informa\u00e7\u00f5es Sociais (CNIS) sobre v\u00ednculos empregat\u00edcios, tampouco outras rendas declaradas junto \u00e0 Receita Federal, por\u00e9m, possui um estilo de vida luxuoso.<\/p>\n\n\n\n<p>Em 2020, a companheira de Valdeci adquiriu um ve\u00edculo HONDA\/HR-V EXL CVT por R$ 110.400,00 \u00e0 vista e, j\u00e1 no ano de 2022, adquiriu um BMW\/X1 SDRIVE20I X LINE, por R$ 295.126,00. Ela dissimulou e ocultou a origem de, pelo menos, R$1.169.016,05 em cr\u00e9ditos.<\/p>\n\n\n\n<p>A suspeita \u00e9 de que o grupo criminoso tenha lavado mais de R$ 23 milh\u00f5es com a compra de im\u00f3veis, fazendas, rebanhos bovinos e at\u00e9 com o uso de igrejas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Investiga\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o financeira realizada pelo MPRN revelou que indiv\u00edduos com nenhuma ou quase nenhuma renda declarada movimentaram milh\u00f5es de Reais, sem justificativa aparente. Provas colhidas revelaram que os envolvidos, em grupos de WhatsApp discutiam, inclusive, como manter um dos \u201cneg\u00f3cios\u201d de branqueamento de valores ativo ap\u00f3s a pris\u00e3o de um dos investigados por uso de documento falso.<\/p>\n\n\n\n<p>No ano de 2020, Valdeci chegou a ser denunciado por organiza\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de dinheiro, tendo sido apontado pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de S\u00e3o Paulo como um dos gerentes do tr\u00e1fico de drogas da fac\u00e7\u00e3o. Na referida den\u00fancia, o MPSP descreve que \u201cValdeci\u201d tinha uma ativa participa\u00e7\u00e3o no tr\u00e1fico de coca\u00edna do PCC, o que se constata pelas reiteradas refer\u00eancias ao ressarcimento de valores de drogas, frete e armazenamentos em seu favor, constatado nas planilhas do setor financeiro\u201d, destacando a relev\u00e2ncia do investigado naquela organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Al\u00e9m disso, ele e outros denunciados \u201cparticipavam tamb\u00e9m da movimenta\u00e7\u00e3o financeira do PCC, seja como remetente de valores oriundos do tr\u00e1fico de drogas, seja como destinat\u00e1rios de valores que seriam posteriormente empregados no desenvolvimento das atividades da organiza\u00e7\u00e3o criminosa\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Na oportunidade, tamb\u00e9m foi atribu\u00edda a Valdeci a constru\u00e7\u00e3o das casas cofres e a ativa participa\u00e7\u00e3o na tomada de decis\u00f5es relacionadas \u00e0 movimenta\u00e7\u00e3o dos valores da organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Conforme consta nos elementos probat\u00f3rios que embasaram a den\u00fancia, o denunciado foi respons\u00e1vel por vultosa movimenta\u00e7\u00e3o de valores, aproximadamente dois milh\u00f5es de reais, em apenas dois meses.<\/p><div class=\"ebruw69d061cb50b3c\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/mobile-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.ebruw69d061cb50b3c {\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.ebruw69d061cb50b3c {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.ebruw69d061cb50b3c {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.ebruw69d061cb50b3c {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.ebruw69d061cb50b3c {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.ebruw69d061cb50b3c {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n<div class=\"uisfu69d061cb50b27\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/desktop-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.uisfu69d061cb50b27 {\r\ntext-align: center;\nmargin-bottom: 1em;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.uisfu69d061cb50b27 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.uisfu69d061cb50b27 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.uisfu69d061cb50b27 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.uisfu69d061cb50b27 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.uisfu69d061cb50b27 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n\n\n\n\n<p><strong>Opera\u00e7\u00e3o Plata<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A opera\u00e7\u00e3o Plata cumpriu sete mandados de pris\u00e3o e outros 43 de busca e apreens\u00e3o nos Estados do Rio Grande do Norte, S\u00e3o Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Bahia, Cear\u00e1 e Para\u00edba, e ainda no Distrito Federal. Ao todo, participaram nacionalmente do cumprimento dos mandados 48 promotores de Justi\u00e7a, 56 servidores e ainda 248 policiais.<\/p>\n\n\n\n<p>No RN, os mandados de pris\u00e3o e de busca e apreens\u00e3o foram cumpridos nas cidades de Natal, Jardim de Piranhas, Parnamirim, Caic\u00f3, Assu e Messias Targino. Houve ainda cumprimento de mandados nas cidades paulistas de S\u00e3o Paulo, Ara\u00e7atuba, Itu, Sorocaba, Trememb\u00e9, Votorantim e Ara\u00e7oiaba da Serra; em Bras\u00edlia\/DF, Fortaleza\/CE, Balne\u00e1rio Cambori\u00fa\/SC, Picu\u00ed\/PB, Espinosa\/MG e em Serra do Ramalho e Urandi, ambas na Bahia.<\/p>\n\n\n\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es que culminaram na deflagra\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o Plata foram iniciadas em 2019, com o objetivo de apurar o tr\u00e1fico de drogas e associa\u00e7\u00e3o para o tr\u00e1fico de drogas, al\u00e9m do crime de lavagem de dinheiro. O esquema era liderado por Valdeci Alves dos Santos, tamb\u00e9m conhecido por Colorido. Valdeci \u00e9 origin\u00e1rio da regi\u00e3o do Serid\u00f3 potiguar e \u00e9 apontado como sendo o segundo maior chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC), fac\u00e7\u00e3o criminosa que surgiu nos pres\u00eddios paulistas e que tem atua\u00e7\u00e3o em todo o Brasil e em pa\u00edses vizinhos.<\/p>\n\n\n\n<p>O esquema de lavagem de dinheiro, de acordo com as investiga\u00e7\u00f5es do MPRN, j\u00e1 perdura por mais de duas d\u00e9cadas. Valdeci foi condenado pela Justi\u00e7a paulista e atualmente est\u00e1 preso na Penitenci\u00e1ria Federal de Bras\u00edlia.<\/p>\n\n\n\n<p>No Rio Grande do Norte, Valdeci tem como bra\u00e7o-direito um irm\u00e3o dele, Geraldo dos Santos Filho, tamb\u00e9m j\u00e1 condenado pela Justi\u00e7a por tr\u00e1fico de drogas. Pastor J\u00fanior, como \u00e9 conhecido, foi preso em 2019 no Estado de S\u00e3o Paulo fazendo uso de documento falso. Geraldo estava cumprindo a pena em regime semiaberto.<\/p>\n\n\n\n<p>Valdeci Alves dos Santos e Geraldo dos Santos Filho s\u00e3o investigados nessa opera\u00e7\u00e3o ao lado de pelo menos mais outras 22 pessoas. A Justi\u00e7a determinou o bloqueio e indisponibilidade de bens at\u00e9 o limite de R$ 23.417.243,37.<\/p>\n\n\n\n<p>A pedido do MPRN, al\u00e9m do bloqueio de contas banc\u00e1rias, a Justi\u00e7a determinou o bloqueio de bens e im\u00f3veis, a indisponibilidade de ve\u00edculos e a proibi\u00e7\u00e3o da venda de rebanhos bovinos. O dinheiro do grupo \u00e9 proveniente do tr\u00e1fico de drogas. O lucro do com\u00e9rcio ilegal era lavado com a compra de im\u00f3veis, fazendas, autom\u00f3veis, na abertura de mercados e at\u00e9 com o uso de igrejas. Segundo j\u00e1 apurado pelo MPRN, Geraldo dos Santos Filho e a mulher dele abriram pelo menos sete igrejas evang\u00e9licas.<\/p>\n\n\n\n<p>O caso agora ser\u00e1 processado pela Justi\u00e7a potiguar como A\u00e7\u00e3o Penal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Justi\u00e7a potiguar acatou mais duas den\u00fancias oferecidas pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio Grande do Norte (MPRN) contra 12 pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro e associa\u00e7\u00e3o criminosa. O grupo \u00e9 investigado na opera\u00e7\u00e3o Plata, deflagrada do dia 14 de fevereiro deste ano pelo MPRN, com o apoio da Pol\u00edcia Militar do RN e<br \/><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2023\/06\/14\/operacao-plata-justica-acata-novas-denuncias-do-mprn-e-mais-12-pessoas-viram-res-por-lavagem-de-dinheiro-e-associacao-criminosa\/\">Mais&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32285"}],"collection":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32285"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32285\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32286,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32285\/revisions\/32286"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32285"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32285"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32285"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}