{"id":30758,"date":"2023-03-06T10:49:14","date_gmt":"2023-03-06T13:49:14","guid":{"rendered":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/?p=30758"},"modified":"2023-03-06T10:49:14","modified_gmt":"2023-03-06T13:49:14","slug":"operacao-plata-justica-aceita-denuncia-do-mprn-e-7-pessoas-viram-res-por-lavagem-de-dinheiro-e-associacao-criminosa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2023\/03\/06\/operacao-plata-justica-aceita-denuncia-do-mprn-e-7-pessoas-viram-res-por-lavagem-de-dinheiro-e-associacao-criminosa\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Plata: Justi\u00e7a aceita den\u00fancia do MPRN e 7 pessoas viram r\u00e9s por lavagem de dinheiro e associa\u00e7\u00e3o criminosa"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https:\/\/www.mprn.mp.br\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/WhatsApp-Image-2023-03-06-at-10.29.03.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-13814\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>A Justi\u00e7a potiguar recebeu a den\u00fancia oferecida pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio Grande do Norte (MPRN) contra sete pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro e associa\u00e7\u00e3o criminosa. O grupo \u00e9 investigado na opera\u00e7\u00e3o Plata, deflagrada do dia 14 de fevereiro deste ano, pelo MPRN, por interm\u00e9dio do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com o apoio da Pol\u00edcia Militar do RN e dos Minist\u00e9rios P\u00fablicos de S\u00e3o Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Bahia, Cear\u00e1 e Para\u00edba e, ainda, do Departamento Penitenci\u00e1rio Nacional (Depen).<\/p>\n\n\n\n<p>A suspeita \u00e9 de que o grupo criminoso tenha lavado mais de R$ 23 milh\u00f5es com a compra de im\u00f3veis, fazendas, rebanhos bovinos e at\u00e9 com o uso de igrejas.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com a den\u00fancia, os r\u00e9us se associaram para o fim<br>espec\u00edfico de cometerem os crimes de lavagem de dinheiro, atrav\u00e9s da aquisi\u00e7\u00e3o e transmiss\u00e3o de im\u00f3veis, realiza\u00e7\u00e3o de dep\u00f3sitos n\u00e3o identific\u00e1veis e distribui\u00e7\u00e3o de numer\u00e1rio em esp\u00e9cie, dissimulando e ocultando a origem e propriedade de bens e valores oriundos dos crimes praticados por dois irm\u00e3os, em benef\u00edcio de familiares e pessoas pr\u00f3ximas a eles.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Investiga\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o financeira realizada pelo MPRN revelou que indiv\u00edduos com nenhuma ou quase nenhuma renda declarada movimentaram milh\u00f5es de Reais, sem justificativa aparente. Provas colhidas revelaram que os envolvidos, em grupos de WhatsApp discutiam, inclusive, como manter um dos \u201cneg\u00f3cios\u201d de branqueamento de valores ativo ap\u00f3s a pris\u00e3o de um dos investigados por uso de documento falso.<\/p>\n\n\n\n<p>As opera\u00e7\u00f5es financeiras tinham como alvo o Rio Grande do Norte, mas envolviam agentes domiciliados em mais de um ter\u00e7o das unidades federativas brasileiras.<\/p>\n\n\n\n<p>Outra caracter\u00edstica marcante da investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 a de que v\u00e1rios investigados atuavam como verdadeiros \u201cprovedores sociais\u201d, financiando eventos p\u00fablicos, tentando estabelecer la\u00e7os pol\u00edticos e construindo uma imagem de benfeitores sociais, tudo com recursos provenientes de atividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Opera\u00e7\u00e3o Plata<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A opera\u00e7\u00e3o Plata cumpriu sete mandados de pris\u00e3o e outros 43 de busca e apreens\u00e3o nos Estados do Rio Grande do Norte, S\u00e3o Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Bahia, Cear\u00e1 e Para\u00edba, e ainda no Distrito Federal. Ao todo, participaram nacionalmente do cumprimento dos mandados 48 promotores de Justi\u00e7a, 56 servidores e ainda 248 policiais.<\/p>\n\n\n\n<p>No RN, os mandados de pris\u00e3o e de busca e apreens\u00e3o foram cumpridos nas cidades de Natal, Jardim de Piranhas, Parnamirim, Caic\u00f3, Assu e Messias Targino. Houve ainda cumprimento de mandados nas cidades paulistas de S\u00e3o Paulo, Ara\u00e7atuba, Itu, Sorocaba, Trememb\u00e9, Votorantim e Ara\u00e7oiaba da Serra; em Bras\u00edlia\/DF, Fortaleza\/CE, Balne\u00e1rio Cambori\u00fa\/SC, Picu\u00ed\/PB, Espinosa\/MG e em Serra do Ramalho e Urandi, ambas na Bahia.<\/p><div class=\"qvdhu69da05d5e9ad9\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/mobile-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.qvdhu69da05d5e9ad9 {\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.qvdhu69da05d5e9ad9 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.qvdhu69da05d5e9ad9 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.qvdhu69da05d5e9ad9 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.qvdhu69da05d5e9ad9 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.qvdhu69da05d5e9ad9 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n<div class=\"azonf69da05d5e9ac3\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/desktop-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.azonf69da05d5e9ac3 {\r\ntext-align: center;\nmargin-bottom: 1em;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.azonf69da05d5e9ac3 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.azonf69da05d5e9ac3 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.azonf69da05d5e9ac3 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.azonf69da05d5e9ac3 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.azonf69da05d5e9ac3 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n\n\n\n\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es que culminaram na deflagra\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o Plata foram iniciadas em 2019, com o objetivo de apurar o tr\u00e1fico de drogas e associa\u00e7\u00e3o para o tr\u00e1fico de drogas, al\u00e9m do crime de lavagem de dinheiro. O esquema era liderado por Valdeci Alves dos Santos, tamb\u00e9m conhecido por Colorido. Valdeci \u00e9 origin\u00e1rio da regi\u00e3o do Serid\u00f3 potiguar e \u00e9 apontado como sendo o segundo maior chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC), fac\u00e7\u00e3o criminosa que surgiu nos pres\u00eddios paulistas e que tem atua\u00e7\u00e3o em todo o Brasil e em pa\u00edses vizinhos.<\/p>\n\n\n\n<p>O esquema de lavagem de dinheiro, de acordo com as investiga\u00e7\u00f5es do MPRN, j\u00e1 perdura por mais de duas d\u00e9cadas. Valdeci foi condenado pela Justi\u00e7a paulista e atualmente est\u00e1 preso na Penitenci\u00e1ria Federal de Bras\u00edlia.<\/p>\n\n\n\n<p>No Rio Grande do Norte, Valdeci tem como bra\u00e7o-direito um irm\u00e3o dele, Geraldo dos Santos Filho, tamb\u00e9m j\u00e1 condenado pela Justi\u00e7a por tr\u00e1fico de drogas. Pastor J\u00fanior, como \u00e9 conhecido, foi preso em 2019 no Estado de S\u00e3o Paulo fazendo uso de documento falso. Geraldo estava cumprindo a pena em regime semiaberto.<br>Valdeci Alves dos Santos e Geraldo dos Santos Filho s\u00e3o investigados nessa opera\u00e7\u00e3o ao lado de pelo menos mais outras 22 pessoas. A Justi\u00e7a determinou o bloqueio e indisponibilidade de bens at\u00e9 o limite de R$ 23.417.243,37.<\/p>\n\n\n\n<p>A pedido do MPRN, al\u00e9m do bloqueio de contas banc\u00e1rias, a Justi\u00e7a determinou o bloqueio de bens e im\u00f3veis, a indisponibilidade de ve\u00edculos e a proibi\u00e7\u00e3o da venda de rebanhos bovinos.<br>O dinheiro do grupo \u00e9 proveniente do tr\u00e1fico de drogas. O lucro do com\u00e9rcio ilegal era lavado com a compra de im\u00f3veis, fazendas, autom\u00f3veis, na abertura de mercados e at\u00e9 com o uso de igrejas. Segundo j\u00e1 apurado pelo MPRN, Geraldo dos Santos Filho e a mulher dele abriram pelo menos sete igrejas evang\u00e9licas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>NIP<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A lavagem de dinheiro investigada na opera\u00e7\u00e3o Plata contou com a atua\u00e7\u00e3o do N\u00facleo de Informa\u00e7\u00f5es Patrimoniais, que foi implementado pelo MPRN no ano passado.<\/p>\n\n\n\n<p>A cria\u00e7\u00e3o de setor especializado em recupera\u00e7\u00e3o de ativos e investiga\u00e7\u00e3o patrimonial proporcionou ao MPRN uma unidade de refer\u00eancia voltada \u00e0 persecu\u00e7\u00e3o patrimonial promovendo a melhoria das atividades de investiga\u00e7\u00e3o e intelig\u00eancia no combate aos crimes financeiros e com repercuss\u00e3o financeira.<\/p>\n\n\n\n<p>O caso agora ser\u00e1 processado pela Justi\u00e7a como A\u00e7\u00e3o Penal, conduzida pela 9\u00aa Vara Criminal da Comarca de Natal.<\/p>\n\n\n\n<ul><li><a href=\"https:\/\/www.mprn.mp.br\/2023\/03\/06\/\"><\/a><\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Justi\u00e7a potiguar recebeu a den\u00fancia oferecida pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio Grande do Norte (MPRN) contra sete pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro e associa\u00e7\u00e3o criminosa. O grupo \u00e9 investigado na opera\u00e7\u00e3o Plata, deflagrada do dia 14 de fevereiro deste ano, pelo MPRN, por interm\u00e9dio do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao<br \/><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2023\/03\/06\/operacao-plata-justica-aceita-denuncia-do-mprn-e-7-pessoas-viram-res-por-lavagem-de-dinheiro-e-associacao-criminosa\/\">Mais&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30758"}],"collection":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30758"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30758\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30759,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30758\/revisions\/30759"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30758"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30758"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30758"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}