{"id":30197,"date":"2023-01-27T17:38:00","date_gmt":"2023-01-27T20:38:00","guid":{"rendered":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/?p=30197"},"modified":"2023-01-27T11:15:00","modified_gmt":"2023-01-27T14:15:00","slug":"mpf-denuncia-empresarios-que-faziam-assessoria-de-investimentos-fraudulenta-no-rn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2023\/01\/27\/mpf-denuncia-empresarios-que-faziam-assessoria-de-investimentos-fraudulenta-no-rn\/","title":{"rendered":"MPF denuncia empres\u00e1rios que faziam assessoria de investimentos fraudulenta no RN"},"content":{"rendered":"\n<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) denunciou oito empres\u00e1rios que operavam institui\u00e7\u00e3o financeira com investimentos de alto risco, sem autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central. O esquema, denunciado pelo Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), movimentou milh\u00f5es de reais a cr\u00e9dito, envolvendo pessoas no Amazonas, no Par\u00e1, no Rio Grande do Norte e em Roraima. A den\u00fancia foi recebida pela Justi\u00e7a Federal.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"940\" height=\"626\" src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/dinheiro_940x626-4625998.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-5504\" srcset=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/dinheiro_940x626-4625998.jpg 940w, https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/dinheiro_940x626-4625998-300x200.jpg 300w, https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/dinheiro_940x626-4625998-768x511.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 940px) 100vw, 940px\" \/><figcaption>Ilustrativa<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Eles utilizavam um grupo de empresas, que inclu\u00eda Amazon Bank, Group Lotus Corporate Ltda e Lotus Business Center Promo\u00e7\u00e3o de Vendas Ltda, para fazer a assessoria de investimentos fraudulentos, levando pessoas a preju\u00edzos financeiros. Al\u00e9m dos investimentos, tamb\u00e9m ofereciam servi\u00e7os como abertura de conta on-line, servi\u00e7os de cart\u00e3o de cr\u00e9dito e seguros.<\/p>\n\n\n\n<p>O principal alvo do esquema eram servidores p\u00fablicos, incentivados a obter empr\u00e9stimos junto ao seu pr\u00f3prio banco para investir nas institui\u00e7\u00f5es do grupo. A divulga\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os era feita de forma intensiva pela internet, utilizando m\u00eddias sociais para relatar como eram os investimentos realizados, apresentar propagandas com \u2018selo de aprova\u00e7\u00e3o\u2019 de pessoas famosas e mostrar riquezas conquistadas por meio dos investimentos, al\u00e9m da divulga\u00e7\u00e3o de patroc\u00ednios e eventos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Atividades sem autoriza\u00e7\u00e3o<\/strong>&nbsp;\u2013 Entre as atividades anunciadas pelo grupo estavam investimentos em criptomoedas, Forex (Foreign Exchange Market), op\u00e7\u00f5es bin\u00e1rias (IQ Option) ou via HFT (High Frequency Trade) ou ainda que os valores recebidos seriam reemprestados para associa\u00e7\u00f5es de servidores, tudo isso por meio do Amazon Bank.<\/p><div class=\"ujphy69d08ca8d582c\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/mobile-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.ujphy69d08ca8d582c {\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.ujphy69d08ca8d582c {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.ujphy69d08ca8d582c {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.ujphy69d08ca8d582c {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.ujphy69d08ca8d582c {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.ujphy69d08ca8d582c {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n<div class=\"dsbju69d08ca8d580d\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/desktop-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.dsbju69d08ca8d580d {\r\ntext-align: center;\nmargin-bottom: 1em;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.dsbju69d08ca8d580d {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.dsbju69d08ca8d580d {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.dsbju69d08ca8d580d {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.dsbju69d08ca8d580d {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.dsbju69d08ca8d580d {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n\n\n\n\n<p>O MPF aponta, na den\u00fancia apresentada \u00e0 Justi\u00e7a Federal, que, desde 2009, a Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) publica atos formais divulgando que o mercado Forex n\u00e3o tem autoriza\u00e7\u00e3o de funcionamento no Brasil. A plataforma IQ Option, que trabalha com Forex, CFD e op\u00e7\u00f5es bin\u00e1rias, tamb\u00e9m j\u00e1 foi proibida de operar no Brasil pela CVM.<\/p>\n\n\n\n<p>Depois que os clientes aportavam os valores para as empresas do grupo, parte consider\u00e1vel do dinheiro era destinada para contas pessoais dos oito envolvidos no esquema, inclusive por meio de contas de empresas de fachada, e outra parte era destinada para retroalimentar o esquema criminoso. Com os valores, os integrantes do esquema gozavam de uma vida luxuosa, constantemente divulgada pela internet como forma de refor\u00e7ar a imagem de sucesso profissional como donos de banco e investidores do mercado financeiro.<\/p>\n\n\n\n<p>Na a\u00e7\u00e3o penal apresentada pelo Gaeco, o MPF pede a condena\u00e7\u00e3o dos acusados pelos crimes de opera\u00e7\u00e3o de institui\u00e7\u00e3o financeira sem autoriza\u00e7\u00e3o, oferecimento de valores mobili\u00e1rios sem autoriza\u00e7\u00e3o da CVM, gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira (Lei n\u00ba 7.492\/86), ganhos il\u00edcitos por meio de processos fraudulentos (Lei n\u00ba 1.521\/51), exerc\u00edcio de assessoria de investimento n\u00e3o autorizada (Lei n\u00ba 6.385\/76) e organiza\u00e7\u00e3o criminosa (Lei n\u00ba 12.850\/13).<\/p>\n\n\n\n<p>O recebimento da den\u00fancia n\u00e3o significa ainda que os r\u00e9us sejam culpados. Eles s\u00e3o considerados inocentes at\u00e9 o tr\u00e2nsito em julgado da decis\u00e3o penal que reconhe\u00e7a definitivamente sua culpa, quando n\u00e3o houver mais recursos a serem apresentados. O caso est\u00e1 sendo analisado pela Justi\u00e7a.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) denunciou oito empres\u00e1rios que operavam institui\u00e7\u00e3o financeira com investimentos de alto risco, sem autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central. 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