{"id":26286,"date":"2022-05-25T17:40:00","date_gmt":"2022-05-25T20:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/?p=26286"},"modified":"2022-05-25T13:42:57","modified_gmt":"2022-05-25T16:42:57","slug":"operacao-cristal-mpf-obtem-condenacao-de-mais-um-envolvido-em-narcotrafico-internacional-por-lavagem-de-dinheiro-e-formacao-de-quadrilha","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2022\/05\/25\/operacao-cristal-mpf-obtem-condenacao-de-mais-um-envolvido-em-narcotrafico-internacional-por-lavagem-de-dinheiro-e-formacao-de-quadrilha\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Cristal: MPF obt\u00e9m condena\u00e7\u00e3o de mais um envolvido em narcotr\u00e1fico internacional por lavagem de dinheiro e forma\u00e7\u00e3o de quadrilha"},"content":{"rendered":"\n<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) obteve a condena\u00e7\u00e3o do venezuelano Gustavo Salazar Molina pelos crimes de lavagem de dinheiro e forma\u00e7\u00e3o de quadrilha. A decis\u00e3o \u00e9 desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Cristal, deflagrada em 2009, que denunciou 27 pessoas por esquema de tr\u00e1fico internacional de drogas.<\/p>\n\n\n\n<p><br>De acordo com a den\u00fancia do MPF, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa montou estrutura empresarial em Natal, no Rio Grande do Norte, para \u201clavagem\u201d dos recursos. Os envolvidos tinham consci\u00eancia da origem il\u00edcita dos valores utilizados nas empresas, revezando-se nas composi\u00e7\u00f5es societ\u00e1rias. Eles figuravam, assim, \u201ccomo pe\u00e7as essenciais nas etapas da \u2018lavagem\u2019 do dinheiro obtido no exterior com o narcotr\u00e1fico, seja ocultando ou dissimulando a origem il\u00edcita daqueles valores, seja convertendo o dinheiro \u2018sujo\u2019 em capital l\u00edcito\u201d. A den\u00fancia \u00e9 baseada em apreens\u00f5es da Pol\u00edcia Federal, intercepta\u00e7\u00f5es telef\u00f4nicas e informa\u00e7\u00f5es preliminares da Organiza\u00e7\u00e3o Internacional de Pol\u00edcia Criminal (Interpol).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"960\" height=\"640\" src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/processo-exame.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-679\" srcset=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/processo-exame.jpg 960w, https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/processo-exame-300x200.jpg 300w, https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/processo-exame-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 960px) 100vw, 960px\" \/><figcaption>Ilustrativa<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><br>O MPF destacou que Gustavo Molina era \u201cimportante articulador dos preparativos e envio da droga colombiana destinada ao mercado europeu (especialmente Espanha)\u201d. Ele remeteu ao Brasil mais de 75 mil euros provenientes do narcotr\u00e1fico, em favor de empresas na capital potiguar. O r\u00e9u mantinha estreita rela\u00e7\u00e3o com o chefe da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, o espanhol Salvador Costa Arostegui, contando com a ajuda de seu irm\u00e3o, Oscar Salazar Molina, que comandava a organiza\u00e7\u00e3o colombiana propriet\u00e1ria da coca\u00edna enviada \u00e0 Espanha.<\/p>\n\n\n\n<p><br>A senten\u00e7a reiterou que ficou comprovado o papel relevante de Gustavo Molina no esquema, com \u201ccontribui\u00e7\u00e3o decisiva para o \u00eaxito dos intentos criminosos da organiza\u00e7\u00e3o, articulando os neg\u00f3cios que seu irm\u00e3o Oscar tinha com Salvador e, especialmente, contribuindo ativamente com a lavagem do dinheiro obtido pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa nas atividades il\u00edcitas\u201d.<\/p><div class=\"kkngv69df6a8452423\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/mobile-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.kkngv69df6a8452423 {\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.kkngv69df6a8452423 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.kkngv69df6a8452423 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.kkngv69df6a8452423 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.kkngv69df6a8452423 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.kkngv69df6a8452423 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n<div class=\"tvdxg69df6a8452410\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/desktop-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.tvdxg69df6a8452410 {\r\ntext-align: center;\nmargin-bottom: 1em;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.tvdxg69df6a8452410 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.tvdxg69df6a8452410 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.tvdxg69df6a8452410 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.tvdxg69df6a8452410 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.tvdxg69df6a8452410 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n\n\n\n\n<p><br>Os crimes de tr\u00e1fico internacional de drogas e de associa\u00e7\u00e3o para o tr\u00e1fico e financiamento do tr\u00e1fico ocorreram fora do Brasil e, portanto, n\u00e3o est\u00e3o sob a compet\u00eancia da justi\u00e7a brasileira, sendo imputados ao r\u00e9u apenas como antecedentes da lavagem de dinheiro. Gustavo Molina foi condenado a 10 anos e oito meses de reclus\u00e3o, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 246 dias-multa. Atualmente, ele est\u00e1 na Col\u00f4mbia, cumprindo medidas cautelares em liberdade. Ainda cabe recurso da decis\u00e3o. O processo tramita na 14a Vara da Justi\u00e7a Federal no RN sob o n\u00ba 0805690-20.2020.4.05.8400.<\/p>\n\n\n\n<p><br><strong>Cristal&nbsp;<\/strong>\u2013 A opera\u00e7\u00e3o foi deflagrada em dezembro de 2009, em coopera\u00e7\u00e3o internacional com a Espanha. O MPF denunciou inicialmente \u00e0 Justi\u00e7a Federal 27 pessoas acusadas de crimes como lavagem de dinheiro, forma\u00e7\u00e3o de quadrilha, tr\u00e1fico internacional de drogas, associa\u00e7\u00e3o e financiamento ao tr\u00e1fico, crime contra o sistema financeiro nacional e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n\n\n\n<p><br>A quadrilha foi respons\u00e1vel pela \u201clavagem\u201d de aproximadamente 900 mil euros atrav\u00e9s de investimentos em im\u00f3veis e empreendimentos situados na capital potiguar, dirigidos pelo l\u00edder do esquema, Salvador Arostegui. Gustavo Salazar Molina era s\u00f3cio das empresas de fachada, junto com seu irm\u00e3o, Oscar Salazar Molina, que teve mandado de pris\u00e3o expedido em junho de 2021 e foi extraditado para a Espanha, onde responde em liberdade.<\/p>\n\n\n\n<p><br>Os ganhos obtidos com o narcotr\u00e1fico eram investidos no Brasil atrav\u00e9s de empresas como a Construtora Catalana, boate Azucar, restaurante Tropicoco e outros sete empreendimentos. De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, a constitui\u00e7\u00e3o de v\u00e1rias empresas servia para encobrir os expressivos valores provenientes dos crimes, na medida em que o capital social era dilu\u00eddo e ocultado para n\u00e3o chamar a aten\u00e7\u00e3o das autoridades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) obteve a condena\u00e7\u00e3o do venezuelano Gustavo Salazar Molina pelos crimes de lavagem de dinheiro e forma\u00e7\u00e3o de quadrilha. A decis\u00e3o \u00e9 desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Cristal, deflagrada em 2009, que denunciou 27 pessoas por esquema de tr\u00e1fico internacional de drogas. De acordo com a den\u00fancia do MPF, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa montou<br \/><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2022\/05\/25\/operacao-cristal-mpf-obtem-condenacao-de-mais-um-envolvido-em-narcotrafico-internacional-por-lavagem-de-dinheiro-e-formacao-de-quadrilha\/\">Mais&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26286"}],"collection":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26286"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26286\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26287,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26286\/revisions\/26287"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26286"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26286"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26286"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}