{"id":24518,"date":"2022-02-14T12:51:37","date_gmt":"2022-02-14T15:51:37","guid":{"rendered":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/?p=24518"},"modified":"2022-02-14T12:51:37","modified_gmt":"2022-02-14T15:51:37","slug":"justica-federal-do-rn-condena-irmaos-ex-donos-do-hotel-parque-da-costeira-por-lavagem-de-dinheiro-e-evasao-de-divisas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2022\/02\/14\/justica-federal-do-rn-condena-irmaos-ex-donos-do-hotel-parque-da-costeira-por-lavagem-de-dinheiro-e-evasao-de-divisas\/","title":{"rendered":"Justi\u00e7a Federal do RN condena irm\u00e3os ex-donos do hotel Parque da Costeira por lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de divisas"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0O Juiz Federal Walter Nunes da Silva J\u00fanior, titular da 2\u00aa Vara Federal, condenou os empres\u00e1rios Fabiano Alexandre Pontes e Silva e Fl\u00e1vio Alexandre Pontes e Silva, ex-donos do hotel Parque da Costeira,  por crime contra a ordem financeira. O magistrado destacou, na senten\u00e7a, que Fabiano Alexandre Pontes e Silva e Fl\u00e1vio Alexandre Pontes e Silva mantiveram pelo menos EUR 1.013.569 no Banque Priv\u00e9e Edmond de Rothschild Europe, entre os anos de 2007 e 2013, tudo isso sem que houvesse a necess\u00e1ria declara\u00e7\u00e3o \u00e0s autoridades competentes no Brasil.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/hotel-parque-da-costeira-Publicac\u0327a\u0303o-Impressa-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1216\" srcset=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/hotel-parque-da-costeira-Publicac\u0327a\u0303o-Impressa-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/hotel-parque-da-costeira-Publicac\u0327a\u0303o-Impressa-300x200.jpg 300w, https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/hotel-parque-da-costeira-Publicac\u0327a\u0303o-Impressa-768x512.jpg 768w, https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/hotel-parque-da-costeira-Publicac\u0327a\u0303o-Impressa.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Reprodu\u00e7\u00e3o<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;No caso de Fabiano Alexandre a pena ser\u00e1 de 11 anos e 6 dias de reclus\u00e3o. Al\u00e9m disso pagar\u00e1 425 dias-multa, com cada dia-multa equivalente a metade do sal\u00e1rio m\u00ednimo vigente. Fl\u00e1vio Alexandre foi condenado a 9 anos 5 meses e 10 dias de reclus\u00e3o e o pagamento de 301 dias-multa, o dia-multa \u00e9 o mesmo equivalente para o outro r\u00e9u do processo.<\/p><div class=\"plchd69e0628395fa8\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/mobile-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.plchd69e0628395fa8 {\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.plchd69e0628395fa8 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.plchd69e0628395fa8 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.plchd69e0628395fa8 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.plchd69e0628395fa8 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.plchd69e0628395fa8 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n<div class=\"wbuil69e0628395f92\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/desktop-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.wbuil69e0628395f92 {\r\ntext-align: center;\nmargin-bottom: 1em;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.wbuil69e0628395f92 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.wbuil69e0628395f92 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.wbuil69e0628395f92 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.wbuil69e0628395f92 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.wbuil69e0628395f92 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A den\u00fancia do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal apontou que os dois irm\u00e3os ocultaram e dissimularam a origem, localiza\u00e7\u00e3o, disposi\u00e7\u00e3o, movimenta\u00e7\u00e3o e propriedade de valores provenientes da evas\u00e3o de divisas, omitindo informa\u00e7\u00f5es desses ativos \u00e0 Receita Federal do Brasil, bem como atrav\u00e9s da transfer\u00eancia desses valores, incluindo investimentos em a\u00e7\u00f5es negociadas em bolsa de valores, para conta banc\u00e1ria n\u00e3o totalmente identificada, mantida em nome da empresa offshore Deep Sharp International Corporation, no Royal Bank of Canada, no Canad\u00e1. Eles chegaram a abrir, em 2007, uma conta conjunta no Banque Priv\u00e9e Edmond de Rothschild Europe, em Luxemburgo, que foi dividida em duas subconas, destinadas \u00e0 manuten\u00e7\u00e3o de dep\u00f3sitos n\u00e3o declarados ao Banco Central do Brasil.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\u201cEm sentido amplo vale compreender que a lavagem de dinheiro \u00e9 a forma pela qual todos os bens, valores e direitos provenientes da pr\u00e1tica de um il\u00edcito penal, tido como antecedente, atrav\u00e9s de mecanismos e opera\u00e7\u00f5es complexas do mercado financeiro e comercial, s\u00e3o reciclados para a atividade formal, desvinculados ou distanciados da origem criminosa, para que, devidamente limpos, em princ\u00edpio, realimentem o crime organizado e toda a cadeia que lhe d\u00e1 suporte\u201d, escreveu o Juiz Federal na senten\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;O magistrado Walter Nunes ressaltou que, diferente do que a defesa dos r\u00e9us afirmou, \u201cn\u00e3o restou minimamente demonstrado que tais contas se destinavam especificamente ao recebimento de pagamentos feitos por operadoras internacionais de turismo, ou tampouco foram trazidas as notas fiscais e comprovantes dos impostos que os acusados disseram ter recolhido. Assim, os acusados n\u00e3o se desobrigaram de suscitar, no ju\u00edzo, d\u00favida razo\u00e1vel a respeito dessa circunst\u00e2ncia\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0O Juiz Federal Walter Nunes da Silva J\u00fanior, titular da 2\u00aa Vara Federal, condenou os empres\u00e1rios Fabiano Alexandre Pontes e Silva e Fl\u00e1vio Alexandre Pontes e Silva, ex-donos do hotel Parque da Costeira, por crime contra a ordem financeira. O magistrado destacou, na senten\u00e7a, que Fabiano Alexandre Pontes e Silva e Fl\u00e1vio Alexandre Pontes e<br \/><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2022\/02\/14\/justica-federal-do-rn-condena-irmaos-ex-donos-do-hotel-parque-da-costeira-por-lavagem-de-dinheiro-e-evasao-de-divisas\/\">Mais&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24518"}],"collection":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24518"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24518\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24519,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24518\/revisions\/24519"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24518"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24518"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24518"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}