{"id":22129,"date":"2021-10-08T14:21:00","date_gmt":"2021-10-08T17:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/?p=22129"},"modified":"2021-10-08T12:03:17","modified_gmt":"2021-10-08T15:03:17","slug":"operacao-smoke-route-mpf-denuncia-por-lavagem-de-dinheiro-grupo-que-contrabandeava-cigarros-para-o-rn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2021\/10\/08\/operacao-smoke-route-mpf-denuncia-por-lavagem-de-dinheiro-grupo-que-contrabandeava-cigarros-para-o-rn\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Smoke Route: MPF denuncia por lavagem de dinheiro grupo que contrabandeava cigarros para o RN"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"900\" height=\"600\" src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Imagem-mostra-um-mac\u0327o-de-cigarros.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-16494\" srcset=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Imagem-mostra-um-mac\u0327o-de-cigarros.jpeg 900w, https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Imagem-mostra-um-mac\u0327o-de-cigarros-300x200.jpeg 300w, https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Imagem-mostra-um-mac\u0327o-de-cigarros-768x512.jpeg 768w\" sizes=\"(max-width: 900px) 100vw, 900px\" \/><figcaption>Ilustrativa <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) apresentou uma nova den\u00fancia contra oito integrantes de um esquema de contrabando de cigarros no interior do Rio Grande do Norte, desbaratado pela Opera\u00e7\u00e3o Smoke Route. A nova a\u00e7\u00e3o penal do MPF requer a condena\u00e7\u00e3o do grupo por lavagem de dinheiro, uma vez que, para ocultar a origem criminosa dos recursos, eles movimentaram R$ 245 milh\u00f5es (entre 2018 e 2020) fazendo uso de 88 contas banc\u00e1rias, muitas das quais em nome de \u201claranjas\u201d e de empresas \u201cde fachada\u201d ou fict\u00edcias.<\/p>\n\n\n\n<p>Os denunciados tamb\u00e9m fracionavam os valores a serem depositados ou transferidos das contas \u2013 tentando fugir da aten\u00e7\u00e3o dos \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o \u2013 e adquiriram im\u00f3veis e bens em nome de terceiros. Eles j\u00e1 foram condenados em primeira inst\u00e2ncia (na A\u00e7\u00e3o Penal 0800194-95.2020.4.05.8404) por crimes como contrabando de cigarros e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p><div class=\"lposm69e6d4f0792e8\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/mobile-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.lposm69e6d4f0792e8 {\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.lposm69e6d4f0792e8 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.lposm69e6d4f0792e8 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.lposm69e6d4f0792e8 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.lposm69e6d4f0792e8 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.lposm69e6d4f0792e8 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n<div class=\"hsmaq69e6d4f0792c4\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/desktop-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.hsmaq69e6d4f0792c4 {\r\ntext-align: center;\nmargin-bottom: 1em;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.hsmaq69e6d4f0792c4 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.hsmaq69e6d4f0792c4 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.hsmaq69e6d4f0792c4 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.hsmaq69e6d4f0792c4 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.hsmaq69e6d4f0792c4 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n\n\n\n\n<p><strong>M\u00e1fia<\/strong>&nbsp;&#8211; A Opera\u00e7\u00e3o Smoke Route investigou um esquema de com\u00e9rcio de cigarros estrangeiros de importa\u00e7\u00e3o proibida pela lei brasileira. Uma dilig\u00eancia realizada na zona rural de Umarizal (RN), em 11 de junho de 2020, com o objetivo de localizar uma suposta carga de cigarros contrabandeados, terminou por apreender 68.100 pacotes de marcas origin\u00e1rias do Paraguai, Coreia do Sul, Singapura e Alemanha, que estavam em situa\u00e7\u00e3o irregular perante a Anvisa e a Receita Federal.<\/p>\n\n\n\n<p>Os produtos foram avaliados em R$ 3,4 milh\u00f5es e foram apreendidos tamb\u00e9m documentos e dois ve\u00edculos. O chefe da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, cujo funcionamento se assemelhava \u00e0 de uma \u201cverdadeira m\u00e1fia familiar\u201d, ainda se encontra foragido, por\u00e9m outros dois l\u00edderes continuam presos preventivamente. A nova A\u00e7\u00e3o Penal ir\u00e1 tramitar na Justi\u00e7a Federal, em Pau dos Ferros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) apresentou uma nova den\u00fancia contra oito integrantes de um esquema de contrabando de cigarros no interior do Rio Grande do Norte, desbaratado pela Opera\u00e7\u00e3o Smoke Route. 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