{"id":15222,"date":"2020-12-10T11:52:45","date_gmt":"2020-12-10T14:52:45","guid":{"rendered":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/?p=15222"},"modified":"2020-12-10T11:52:45","modified_gmt":"2020-12-10T14:52:45","slug":"mpf-denuncia-empresario-por-fraudar-financiamentos-publicos-de-r-10-milhoes-e-usar-em-compras-de-luxo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2020\/12\/10\/mpf-denuncia-empresario-por-fraudar-financiamentos-publicos-de-r-10-milhoes-e-usar-em-compras-de-luxo\/","title":{"rendered":"MPF denuncia empres\u00e1rio por fraudar financiamentos p\u00fablicos de R$ 10 milh\u00f5es e usar em compras de luxo"},"content":{"rendered":"\n<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) denunciou o empres\u00e1rio Fernando Ikeda por fraude na obten\u00e7\u00e3o de financiamento e desvio de finalidade na aplica\u00e7\u00e3o dos recursos, al\u00e9m de lavagem de dinheiro. Entre 2009 e 2011, ele usou empresas de fachada, em nome de laranjas, para simular a aquisi\u00e7\u00e3o de m\u00e1quinas destinadas a suas ind\u00fastrias localizadas em Natal (F. Ikeda Ind\u00fastria de Alimentos Ltda.) e Fortaleza (Snacks do Brasil Ind\u00fastria de Alimentos Ltda.), por\u00e9m os quase R$ 10 milh\u00f5es obtidos foram usados para compras pessoais, incluindo apartamento, jet ski e lancha.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-pullquote\"><blockquote><p><\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"652\" height=\"408\" src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/mpf.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1154\" srcset=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/mpf.jpg 652w, https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/mpf-300x188.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 652px) 100vw, 652px\" \/><figcaption>Reprodu\u00e7\u00e3o<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Os dois financiamentos feitos junto ao Banco do Nordeste (BNB) \u2013 utilizando recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) \u2013 foram de R$ 4.058.010 e R$ 5.897.200. Com o dinheiro em m\u00e3os, o empres\u00e1rio simulou a aquisi\u00e7\u00e3o das m\u00e1quinas perante empresas de fachada pertencentes ao seu pr\u00f3prio grupo empresarial (LPI \u2013 Linha de Produ\u00e7\u00e3o Industrial M\u00e1quinas Ltda. e Maquin \u2013 M\u00e1quinas Industriais Ltda.).<\/p>\n\n\n\n<p>As duas n\u00e3o existiam de fato, foram constitu\u00eddas pelo empres\u00e1rio e sua ent\u00e3o esposa, que depois passaram a sociedade para o nome de empregados de Ikeda. Al\u00e9m da compra dos artigos de luxo, o r\u00e9u tamb\u00e9m destinou R$ 1 milh\u00e3o dos recursos para outra de suas empresas, a Multplix Constru\u00e7\u00f5es Ltda.<\/p>\n\n\n\n<p>Os financiamentos, por consequ\u00eancia, tamb\u00e9m n\u00e3o foram quitados. At\u00e9 agosto de 2018, a d\u00edvida com o banco p\u00fablico \u2013 somando juros e multas &#8211; j\u00e1 ultrapassava os R$ 16 milh\u00f5es. Relat\u00f3rios de fiscaliza\u00e7\u00e3o do BNB, de julho de 2010, n\u00e3o localizaram parte dos equipamentos e apontaram ind\u00edcios de que outras m\u00e1quinas apresentadas eram antigas, tendo sido reformadas, e n\u00e3o novas como previa o contrato junto ao FNE.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Luxo&nbsp;<\/strong>&#8211; Com os recursos do primeiro financiamento (obtido pela F. Ikeda para supostas compras na LPI), o empres\u00e1rio adquiriu um apartamento no Edif\u00edcio Portal da Enseada, na Avenida Governador S\u00edlvio Pedrosa, em Areia Preta. A \u00e1rea \u00e0 beira-mar \u00e9 uma dos metros quadrados mais caros de Natal. O im\u00f3vel custou R$ 680 mil e foi vendido em 2011, por R$ 950 mil, e somente neste ano foi inclu\u00eddo em sua declara\u00e7\u00e3o de Imposto de Renda, como se tivesse sido comprado e vendido no mesmo exerc\u00edcio, para n\u00e3o chamar a aten\u00e7\u00e3o da Receita Federal.<\/p><div class=\"lkvmz69e6dedc071db\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/mobile-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.lkvmz69e6dedc071db {\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.lkvmz69e6dedc071db {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.lkvmz69e6dedc071db {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.lkvmz69e6dedc071db {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.lkvmz69e6dedc071db {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.lkvmz69e6dedc071db {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n<div class=\"zhcti69e6dedc071bc\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/desktop-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.zhcti69e6dedc071bc {\r\ntext-align: center;\nmargin-bottom: 1em;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.zhcti69e6dedc071bc {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.zhcti69e6dedc071bc {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.zhcti69e6dedc071bc {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.zhcti69e6dedc071bc {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.zhcti69e6dedc071bc {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n\n\n\n\n<p>As embarca\u00e7\u00f5es custaram R$ 36 mil (o jet ski) e aproximadamente 70 mil (a lancha) e foram passadas em 2012 para o nome da filha e da ent\u00e3o namorada do empres\u00e1rio, sendo posteriormente vendidas a terceiros. Colocar as embarca\u00e7\u00f5es em nome da namorada e da filha foi a forma encontrada pelo empres\u00e1rio para dissimular a posse dos bens, quando come\u00e7aram a surgir as suspeitas.<\/p>\n\n\n\n<p>Desse primeiro financiamento (de R$ 4 milh\u00f5es), parte do dinheiro foi repassado da conta da LPI direto para a conta pessoal do empres\u00e1rio. At\u00e9 10 de agosto de 2018 o Banco do Nordeste informava que faltavam ser pagos R$ 3.399.619,38 da parte principal. Somado aos juros e multa, a d\u00edvida j\u00e1 alcan\u00e7ava R$ 6.219.810,23.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Capitaliza\u00e7\u00e3o&nbsp;<\/strong>&#8211; J\u00e1 o segundo financiamento, de R$ 5,8 milh\u00f5es, foi obtido pela Snacks para supostas compras na Maquin. Parte do dinheiro sequer foi transferido \u00e0 Maquin, enquanto outros montantes foram \u201cdevolvidos\u201d \u00e0 Snacks ou repassados \u00e0 F. Ikeda Ind\u00fastria de Alimentos, bem como para outra empresa do grupo empresarial de Fernando Ikeda, a Multplix Constru\u00e7\u00f5es Ltda, que nunca atuou na \u00e1rea de maquin\u00e1rios, mas recebeu R$ 1 milh\u00e3o para se capitalizar.<\/p>\n\n\n\n<p>O BNB informou que, em 10 de agosto de 2018, estava em aberto o pagamento de R$ 4.845.288,81 da parte principal do d\u00e9bito referente a esse segundo financiamento, que acrescido de juros e multa atingia um montante de R$ 9.875.966,77.<\/p>\n\n\n\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es contaram com o afastamento de sigilos fiscal e banc\u00e1rio, obten\u00e7\u00e3o de documentos complementares e depoimentos de testemunhas. O empres\u00e1rio agora responde por fraude na obten\u00e7\u00e3o de financiamento e desvio de finalidade na aplica\u00e7\u00e3o dos recursos (arts. 19 e 20 da Lei n. 7.492\/1986) e lavagem de dinheiro (art. 1\u00ba da Lei n. 9.613\/1998). A a\u00e7\u00e3o penal j\u00e1 foi recebida pela Justi\u00e7a Federal e tramita sob o n\u00famero 0807973-16.2020.4.05.8400.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) denunciou o empres\u00e1rio Fernando Ikeda por fraude na obten\u00e7\u00e3o de financiamento e desvio de finalidade na aplica\u00e7\u00e3o dos recursos, al\u00e9m de lavagem de dinheiro. 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