{"id":15116,"date":"2020-12-07T09:49:33","date_gmt":"2020-12-07T12:49:33","guid":{"rendered":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/?p=15116"},"modified":"2020-12-07T11:12:57","modified_gmt":"2020-12-07T14:12:57","slug":"mpf-denuncia-ex-gestores-de-hotel-em-natal-por-evasao-de-mais-de-1-milhao-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2020\/12\/07\/mpf-denuncia-ex-gestores-de-hotel-em-natal-por-evasao-de-mais-de-1-milhao-de-dolares\/","title":{"rendered":"MPF denuncia ex-gestores do hotel Parque da Costeira por evas\u00e3o de mais de 1 milh\u00e3o de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"350\" height=\"230\" src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/parque-da-costeira.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7504\" srcset=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/parque-da-costeira.jpg 350w, https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/parque-da-costeira-300x197.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 350px) 100vw, 350px\" \/><figcaption>Reprodu\u00e7\u00e3o<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) denunciou os irm\u00e3os Fl\u00e1vio Alexandre Pontes e Silva e Fabiano Alexandre Pontes e Silva por movimentarem, ilegalmente, mais de um milh\u00e3o de d\u00f3lares atrav\u00e9s de uma conta localizada em Luxemburgo, na Europa, sem nada informarem \u00e0 Receita Federal e ao Banco Central. O dinheiro, sobre o qual n\u00e3o pagaram os devidos impostos, era investido em a\u00e7\u00f5es na Bolsa de Valores de Nova Iorque e aplicado em fundos de investimentos europeus.<\/p>\n\n\n\n<p>Os dois irm\u00e3os, que foram gestores do hotel Parque da Costeira em Natal at\u00e9 2018, j\u00e1 foram condenados em primeira inst\u00e2ncia pelos mesmos tipos de crimes (evas\u00e3o de divisas e lavagem de dinheiro), dentro do Processo 0802996-83.2017.4.05.8400. Nesse caso, eles mantinham uma conta em Portugal e movimentavam recursos mediante uma empresa\u00a0<em>offshore<\/em>. Posteriormente, a partir de coopera\u00e7\u00e3o jur\u00eddica internacional de Luxemburgo, foram descobertas a conta existente naquele pa\u00eds e as novas pr\u00e1ticas criminosas.<\/p>\n\n\n\n<p>A legisla\u00e7\u00e3o brasileira exige, de quem mant\u00e9m recursos fora do pa\u00eds, a chamada declara\u00e7\u00e3o de capitais brasileiros no exterior, que os irm\u00e3os nunca apresentaram. A exist\u00eancia de recursos e movimenta\u00e7\u00f5es superiores a R$ 100 mil tamb\u00e9m tinham de ser comunicados \u00e0s autoridades. Os tributos que deixaram de pagar, inclusive, n\u00e3o poder\u00e3o mais sequer ser cobrados (por j\u00e1 ter completado o prazo de cinco anos desde que pararam de movimentar a conta), tornando invi\u00e1vel o ressarcimento dos preju\u00edzos causados aos cofres p\u00fablicos brasileiros.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Movimenta\u00e7\u00e3o \u2013<\/strong>&nbsp;A conta banc\u00e1ria em Luxemburgo era formada por duas subcontas. A primeira recebeu de in\u00edcio, em 2007, um total de 901 mil d\u00f3lares da conta banc\u00e1ria que eles mantinham atrav\u00e9s da&nbsp;<em>offshore&nbsp;<\/em>Lozcan International Limited no Banco Esp\u00edrito Santo, em Portugal (e pela qual foram condenados em primeira inst\u00e2ncia). \u201cA partir de ent\u00e3o, a subconta em quest\u00e3o passou a ser usada pelos acusados principalmente para realiza\u00e7\u00e3o de significativos investimentos em a\u00e7\u00f5es negociadas em especial na Bolsa de Valores de Nova Iorque\u201d, aponta a nova den\u00fancia.<\/p><div class=\"skwhc69d1fcd985ad5\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/mobile-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.skwhc69d1fcd985ad5 {\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.skwhc69d1fcd985ad5 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.skwhc69d1fcd985ad5 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.skwhc69d1fcd985ad5 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.skwhc69d1fcd985ad5 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.skwhc69d1fcd985ad5 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n<div class=\"huzde69d1fcd985abd\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/desktop-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.huzde69d1fcd985abd {\r\ntext-align: center;\nmargin-bottom: 1em;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.huzde69d1fcd985abd {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.huzde69d1fcd985abd {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.huzde69d1fcd985abd {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.huzde69d1fcd985abd {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.huzde69d1fcd985abd {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n\n\n\n\n<p>A outra subconta recebeu inicialmente 357 mil euros, tamb\u00e9m de uma das contas banc\u00e1rias em Portugal e igualmente em 2007. Esses valores foram destinados a aplica\u00e7\u00f5es financeiras em fundos de investimentos europeus. Quando do encerramento da conta principal em Luxemburgo, no dia 16 de janeiro de 2013, Fabiano e Fl\u00e1vio transferiram um saldo de 525 mil d\u00f3lares para a conta banc\u00e1ria de uma&nbsp;<em>offshore<\/em>, a Deep Sharp International, mantida no Royal Bank of Canada, no Canad\u00e1.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Lavagem \u2013<\/strong>&nbsp;Durante todo o per\u00edodo investigado, eles ocultaram as movimenta\u00e7\u00f5es e a exist\u00eancia dos recursos. Inclusive, \u201cao encerrarem a conta banc\u00e1ria na institui\u00e7\u00e3o financeira luxemburguesa e enviarem o saldo respectivo para conta banc\u00e1ria mantida em banco canadense em nome de empresa offshore obscura, a respeito da qual pouco se sabe no Brasil, os acusados continuaram a esconder a propriedade dos montantes em refer\u00eancia das autoridades brasileiras\u201d, ressalta o MPF.<\/p>\n\n\n\n<p>Os dois ir\u00e3o responder pelos crimes de evas\u00e3o de divisas (art. 22, par\u00e1grafo \u00fanico, parte final, da Lei n. 7.492\/1986) e lavagem de dinheiro (art. 1\u00ba da Lei n. 9.613\/1998). A a\u00e7\u00e3o penal, j\u00e1 recebida pela Justi\u00e7a Federal, tramita sob o n\u00famero 0806922-67.2020.4.05.8400.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) denunciou os irm\u00e3os Fl\u00e1vio Alexandre Pontes e Silva e Fabiano Alexandre Pontes e Silva por movimentarem, ilegalmente, mais de um milh\u00e3o de d\u00f3lares atrav\u00e9s de uma conta localizada em Luxemburgo, na Europa, sem nada informarem \u00e0 Receita Federal e ao Banco Central. 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