{"id":15047,"date":"2020-12-03T14:44:14","date_gmt":"2020-12-03T17:44:14","guid":{"rendered":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/?p=15047"},"modified":"2020-12-03T14:44:14","modified_gmt":"2020-12-03T17:44:14","slug":"operacao-bis-mpf-processa-empresarios-por-promoverem-emprestimos-ilegais-e-lavagem-de-dinheiro-no-rn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2020\/12\/03\/operacao-bis-mpf-processa-empresarios-por-promoverem-emprestimos-ilegais-e-lavagem-de-dinheiro-no-rn\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Bis: MPF processa empres\u00e1rios por promoverem empr\u00e9stimos ilegais e lavagem de dinheiro no RN"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"679\" height=\"384\" src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/8263BF040AB4A04B906793674A71A2939D67_dinheiro.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8100\" srcset=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/8263BF040AB4A04B906793674A71A2939D67_dinheiro.jpg 679w, https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/8263BF040AB4A04B906793674A71A2939D67_dinheiro-300x170.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 679px) 100vw, 679px\" \/><figcaption>Reprodu\u00e7\u00e3o<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><br>O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) denunciou o casal de empres\u00e1rios A\u00e9lio Lu\u00eds Fonseca de Ara\u00fajo e Wlana de Souza C\u00e2mara Ara\u00fajo por lavagem de dinheiro e funcionamento n\u00e3o autorizado de institui\u00e7\u00e3o financeira, entre os anos de 2013 e 2019. A partir de Natal (RN), eles utilizavam uma empresa de factoring e outra de contabilidade para oferecer empr\u00e9stimos ilegais, com juros abusivos, e movimentaram milh\u00f5es em esp\u00e9cie para tentar fugir dos \u00f3rg\u00e3os de controle.<\/p>\n\n\n\n<p>O casal j\u00e1 havia sido condenado pelo crime de opera\u00e7\u00e3o n\u00e3o autorizada de institui\u00e7\u00e3o financeira (no Processo 0001850-45.2014.4.05.8400), senten\u00e7a que inclusive transitou em julgado. Ainda assim, um relat\u00f3rio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e as provas levantadas pela Opera\u00e7\u00e3o Bis (deflagrada em mar\u00e7o de 2019) demonstraram que a atividade criminosa se mantinha.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Funcionamento&nbsp;<\/strong>&#8211; A nova den\u00fancia do MPF aponta que os r\u00e9us utilizavam a empresa de fomento mercantil, Business Factoring Fomento Mercantil Ltda.; e a de contabilidade, A&amp;B Assessoria Cont\u00e1bil Ltda., para promover opera\u00e7\u00f5es t\u00edpicas de institui\u00e7\u00e3o financeira, sem a devida autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central. Eles captavam recursos de terceiros e de institui\u00e7\u00f5es financeiras oficiais e faziam empr\u00e9stimos a outros clientes, inclusive cobrando juros de at\u00e9 6% ao m\u00eas, quando o limite legal \u00e9 de 1%.<\/p>\n\n\n\n<p>Somente de janeiro de 2013 a janeiro de 2015 a A&amp;B repassou \u00e0 Business R$ 2,4 milh\u00f5es, al\u00e9m de outros R$ 4,3 milh\u00f5es captados pela empresa de factoring. Muitos dos que repassavam dinheiro \u00e0 empresa tamb\u00e9m receberam quantias, em um interc\u00e2mbio ilegal de valores. Nesse mesmo per\u00edodo, o casal ocultou a origem e a movimenta\u00e7\u00e3o do dinheiro proveniente da atividade criminosa, utilizando vasta quantidade de dinheiro em esp\u00e9cie, depositado principalmente nas contas banc\u00e1rias de suas duas empresas, mas tamb\u00e9m nas contas banc\u00e1rias pessoais.<\/p><div class=\"xpbhu69e73af3d2015\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/mobile-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.xpbhu69e73af3d2015 {\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.xpbhu69e73af3d2015 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.xpbhu69e73af3d2015 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.xpbhu69e73af3d2015 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.xpbhu69e73af3d2015 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.xpbhu69e73af3d2015 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n<div class=\"yryjm69e73af3d1ff6\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/desktop-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.yryjm69e73af3d1ff6 {\r\ntext-align: center;\nmargin-bottom: 1em;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.yryjm69e73af3d1ff6 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.yryjm69e73af3d1ff6 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.yryjm69e73af3d1ff6 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.yryjm69e73af3d1ff6 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.yryjm69e73af3d1ff6 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n\n\n\n\n<p>Apenas naqueles dois anos a Business recebeu R$ 4,8 milh\u00f5es em dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie em suas contas, sem identifica\u00e7\u00e3o de origem, enquanto a A&amp;B outros R$ 2,9 milh\u00f5es. Nas contas pessoais do empres\u00e1rio chegaram R$ 122 mil em dep\u00f3sitos online e no da empres\u00e1ria R$ 73 mil em dep\u00f3sitos em dinheiro. \u201cO uso de valores em esp\u00e9cie, sem identifica\u00e7\u00e3o de origem, \u00e9 uma das mais conhecidas tipologias de lavagem de dinheiro\u201d, destaca a den\u00fancia do MPF.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Bis&nbsp;<\/strong>&#8211; A partir dos mandados de busca e apreens\u00e3o cumpridos na opera\u00e7\u00e3o, em mar\u00e7o de 2019, ficou claro que as atividades ilegais continuavam sendo praticadas, com diversos di\u00e1logos entre os empres\u00e1rios e seus clientes, tanto os tomadores dos empr\u00e9stimos, quanto os que emprestavam dinheiro \u00e0 empresa de factoring. Foram descobertas, inclusive, listas com os nomes e os juros abusivos contratados, bem como cheques, notas promiss\u00f3rias e confiss\u00f5es de d\u00edvidas que serviam de \u201cgarantia\u201d das opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m da condena\u00e7\u00e3o dos dois por funcionamento n\u00e3o autorizado de institui\u00e7\u00e3o financeira (art. 16 da Lei n. 7.492\/1986) e lavagem de dinheiro (art. 1\u00ba da Lei n. 9.613\/1998), o MPF busca na a\u00e7\u00e3o o compartilhamento das provas com o Banco Central do Brasil, para que \u201csejam adotadas provid\u00eancias fiscalizat\u00f3rias e sancionat\u00f3rias na esfera administrativa\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>A den\u00fancia j\u00e1 foi recebida pela Justi\u00e7a Federal e tramita sob o n\u00famero 0803894-91.2020.4.05.8400<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) denunciou o casal de empres\u00e1rios A\u00e9lio Lu\u00eds Fonseca de Ara\u00fajo e Wlana de Souza C\u00e2mara Ara\u00fajo por lavagem de dinheiro e funcionamento n\u00e3o autorizado de institui\u00e7\u00e3o financeira, entre os anos de 2013 e 2019. A partir de Natal (RN), eles utilizavam uma empresa de factoring e outra de contabilidade para<br \/><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2020\/12\/03\/operacao-bis-mpf-processa-empresarios-por-promoverem-emprestimos-ilegais-e-lavagem-de-dinheiro-no-rn\/\">Mais&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":8100,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[3],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15047"}],"collection":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15047"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15047\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15048,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15047\/revisions\/15048"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8100"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15047"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15047"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15047"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}