{"id":14037,"date":"2020-10-23T14:13:55","date_gmt":"2020-10-23T17:13:55","guid":{"rendered":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/?p=14037"},"modified":"2020-10-23T13:53:08","modified_gmt":"2020-10-23T16:53:08","slug":"mpf-denuncia-empresarios-potiguares-por-evasao-de-mais-de-us-5-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/index.php\/2020\/10\/23\/mpf-denuncia-empresarios-potiguares-por-evasao-de-mais-de-us-5-milhoes\/","title":{"rendered":"MPF denuncia empres\u00e1rios potiguares por evas\u00e3o de mais de US$ 5 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"654\" height=\"469\" src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/images-22.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14038\" srcset=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/images-22.jpeg 654w, https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/images-22-300x215.jpeg 300w\" sizes=\"(max-width: 654px) 100vw, 654px\" \/><figcaption>Reprodu\u00e7\u00e3o<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) denunciou os empres\u00e1rios Fernando Luiz Altino de Paiva, Jo\u00e3o Maria Vidal de Lima e Francisco de Assis Ara\u00fajo, conhecido como \u201cTic\u00e3o\u201d, por evas\u00e3o de divisas. Eles enviaram ilegalmente para o exterior 5,2 milh\u00f5es de d\u00f3lares, utilizando documentos falsos para simular importa\u00e7\u00f5es de produtos de inform\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<p>Os tr\u00eas administravam, de fato, a Campos Inform\u00e1tica Ltda. &#8211; localizada em Natal &#8211; e cometeram os crimes entre agosto de 2010 e mar\u00e7o de 2011. Um deles, o \u201cTic\u00e3o\u201d, j\u00e1 foi condenado duas vezes por crime contra o sistema financeiro nacional e chegou a ser preso preventivamente na \u201cOpera\u00e7\u00e3o Testamento\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Ao todo, o grupo realizou 46 opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio para o pagamento das importa\u00e7\u00f5es fict\u00edcias, em uma quantia exata de U$ 5.234.835,60. Eles informavam aos bancos que os valores representavam o pagamento de mercadorias j\u00e1 embarcadas com destino ao Brasil, por\u00e9m esses produtos jamais chegaram ao pa\u00eds, porque de fato nunca existiram.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cAs informa\u00e7\u00f5es, ideologicamente falsas, prestadas por eles ao Banco Central tinham como finalidade exclusiva obter sua autoriza\u00e7\u00e3o formal para evadir divisas do pa\u00eds\u201d, aponta o procurador da Rep\u00fablica Fernando Rocha, que assina a den\u00fancia. O Banco Central informou ainda a aplica\u00e7\u00e3o de uma multa de R$ 1,8 milh\u00e3o \u00e0 empresa, \u201csem que tenha sido apresentado recurso, estando em curso para a inscri\u00e7\u00e3o do d\u00e9bito na d\u00edvida ativa\u201d.<\/p><div class=\"bxorc69df2872a5b3c\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/mobile-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.bxorc69df2872a5b3c {\r\ntext-align: center;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.bxorc69df2872a5b3c {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.bxorc69df2872a5b3c {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.bxorc69df2872a5b3c {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.bxorc69df2872a5b3c {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.bxorc69df2872a5b3c {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n<div class=\"oltct69df2872a5b12\" ><!--<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3QdrqTZ\" target=\"_blank\">\n<img src=\"https:\/\/justicapotiguar.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/desktop-geral.gif\"\/><a\/>--><\/div><style type=\"text\/css\">\r\n.oltct69df2872a5b12 {\r\ntext-align: center;\nmargin-bottom: 1em;\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 1201px) {\r\n.oltct69df2872a5b12 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 993px) and (max-width: 1200px) {\r\n.oltct69df2872a5b12 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 769px) and (max-width: 992px) {\r\n.oltct69df2872a5b12 {\r\ndisplay: block;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 768px) {\r\n.oltct69df2872a5b12 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n@media screen and (max-width: 767px) {\r\n.oltct69df2872a5b12 {\r\ndisplay: none;\r\n}\r\n}\r\n<\/style>\r\n\n\n\n\n<p>Para o MPF, isso representa mais um ind\u00edcio de ilegalidade, \u201cpois n\u00e3o seria natural que uma empresa, em exerc\u00edcio leg\u00edtimo de suas atividades, admitisse ser multada em t\u00e3o vultosa quantia sem apresentar sequer uma impugna\u00e7\u00e3o\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Propriet\u00e1ria<\/strong>&nbsp;&#8211; Parte dos documentos e das assinaturas utilizados para registrar e administrar a empresa eram falsos e a suposta propriet\u00e1ria s\u00f3 descobriu a exist\u00eancia de sua rela\u00e7\u00e3o com a Campos quando tentou se inscrever no programa \u201cminha casa minha vida\u201d, nunca tendo sequer residido ou visitado o Rio Grande do Norte.<\/p>\n\n\n\n<p>O Coaf apontou diversas movimenta\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias suspeitas por parte dos envolvidos e da Campos. Foram recebidos dep\u00f3sitos de diversas empresas de fora do estado, incluindo transfer\u00eancias de grandes valores, sem que tenha sido poss\u00edvel estabelecer uma rela\u00e7\u00e3o comercial capaz de justificar esses repasses. No mesmo dia de alguns dos dep\u00f3sitos, o grupo promovia as opera\u00e7\u00f5es fraudulentas de importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cRestou evidente que os denunciados, por meio de documentos falsos, constitu\u00edram uma sociedade empresarial de fachada, com a finalidade de realizar a evas\u00e3o de divisas, cujos valores possuem origem desconhecida\u201d, resume a den\u00fancia. O processo tramita na Justi\u00e7a Federal sob o n\u00famero 0807677-91.2020.4.05.8400.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) denunciou os empres\u00e1rios Fernando Luiz Altino de Paiva, Jo\u00e3o Maria Vidal de Lima e Francisco de Assis Ara\u00fajo, conhecido como \u201cTic\u00e3o\u201d, por evas\u00e3o de divisas. Eles enviaram ilegalmente para o exterior 5,2 milh\u00f5es de d\u00f3lares, utilizando documentos falsos para simular importa\u00e7\u00f5es de produtos de inform\u00e1tica. 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